股票代码：600010         股票简称：包钢股份         编号：（临）2023-004

债券代码：155638         债券简称：19包钢联

债券代码：155712         债券简称：19钢联03

债券代码：163705         债券简称：20钢联03

债券代码：175793         债券简称：GC钢联01




                   内蒙古包钢钢联股份有限公司
             第六届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第三十八次会议于2023年2月24日以通讯方式召开。会议应到董事
14人，参加会议董事14人。
     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
     二、会议审议情况
     （一）会议审议通过了《关于申请2023年度综合授信额度的议案》
     为满足公司生产经营规划、投资项目、基建技改等资金需求，2023
年度，公司拟向各商业银行及其他机构申请综合授信710.84亿元。授
信期限自公司股东大会通过之日起至下一年度股东大会批准新的授
信额度为止。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

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    （二）会议审议通过了《关于开展2023年度融资租赁业务的议案》
    为满足生产经营资金的需要，盘活现有资产，公司拟于2023年度
与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务，租
赁方式为售后回租或直租，融资金额不超过100亿元人民币，实际融
资租赁金额根据公司实际生产需要确定。
    为保证公司融资租赁业务顺利进行，拟提请董事会授权相关人士
全权负责办理与2023年度融资租赁业务有关的一切事宜，包括但不限
于：
    1、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次融资租赁交易过程
中发生的一切协议、合同和文件；
    2、根据实际情况决定融资资金在上述融资资金用途内的具体安
排及资金使用安排；
    3、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
    4、办理与本次融资租赁业务相关的其他事宜；
    5、上述授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月内发生的
融资租赁业务。
    议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
    （三）会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
    为保证公司控股子公司生产经营及发展资金需求，2023 年，公司
拟为控股子公司内蒙古包钢金石选矿有限责任公司提供不超过 1.53
亿元的担保额度，担保方式为保证担保，公司为其融资提供担保时，
金石选矿公司将提供固定资产抵（质）押方式的反担保措施。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

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    （四）会议审议通过了《关于公司2023年度预算的议案》
    2023年计划生产生铁1477万吨、粗钢1600万吨、商品坯材1514万
吨、稀土精矿32万吨、萤石50万吨。
    2023年公司营业收入预算目标859亿元。
    2023年公司基建技改投资计划安排项目156项，计划投资442240
万元。其中结转工程安排131项，计划投资381860万元；新开工程安
排25项，计划投资60380万元。
    2023年度公司股权投资计划项目共计3项，其中结转2项，新增1
项；计划投资额约44384.95万元，其中以资产出资约41884.95万元（最
终以审计、评估结果为准），以现金出资2500万元。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
    （五）会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
    按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等
法律法规、规范性文件的有关规定，公司根据资本市场变化，以及自
身实际情况、发展战略和库存股时间限制等因素，拟对回购股份用途
由“用于实施公司股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册
资本”。公司将注销回购专用证券账户中回购的全部股份180,090,400
股 ， 注 销 完 成 后 公 司 总 股 本 将 由 45,585,032,648 股 变 更 为
45,404,942,248股。回购的股份注销后，有利于进一步提升每股收益，
提高公司股东的投资回报。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

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    （六）会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章
程>的议案》
    公司拟将回购的股份用途由“用于实施公司股权激励计划”变更
为“用于注销并相应减少注册资本”，公司将注销回购专用证券账户
中回购的全部股份180,090,400股。注销完成后，公司总股本将由
45,585,032,648 股 变 更 为 45,404,942,248 股 ， 注 册 资 本 将 由
45,585,032,648元变更为45,404,942,248元。公司拟对《公司章程》
相关前述事项的条款进行修订。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
    （七）会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的
议案》
    公司2023年第一次临时股东大会将于2023年3月14日在包头市昆
区包钢信息大楼713会议室召开。会议通知详见公司于2023年3月15日
在《上海证券报》 证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2023年第一次临时股东大会
通知》。
    议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
    特此公告。


                          内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                                     2023年2月24日




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