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公司公告

包钢股份:包钢股份第六届董事会第三十九次会议决议公告2023-03-15  

                        股票代码:600010         股票简称:包钢股份         编号:(临)2023-013

债券代码:155638         债券简称:19包钢联

债券代码:155712         债券简称:19钢联03

债券代码:163705         债券简称:20钢联03

债券代码:175793         债券简称:GC钢联01




                   内蒙古包钢钢联股份有限公司
             第六届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第三十九次会议于2023年3月14日以现场会议方式召开。会议应到
董事14人,实到董事14人。
     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
     二、会议审议情况
     (一)会议审议通过了《关于稀土精矿日常关联交易定价机制及
2023年度交易预计的议案》
     公司根据生产经营需要,拟与关联方中国北方稀土(集团)高
科技股份有限公司(以下简称“北方稀土”)签订2023年度《稀土
精矿供应合同》。会议审议通过了公司与北方稀土之间稀土精矿日
常关联交易的定价方法、稀土精矿价格调整机制以及2023年第一季
度交易价格、2023年度交易预计。

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独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
董事会审计委员会发表了审核意见。
关联董事回避了此项议案的表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。
特此公告。




                    内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                              2023年3月14日




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