股票代码：600010         股票简称：包钢股份         编号：（临）2023-019

债券代码：155638         债券简称：19包钢联

债券代码：155712         债券简称：19钢联03

债券代码：163705         债券简称：20钢联03

债券代码：175793         债券简称：GC钢联01




                   内蒙古包钢钢联股份有限公司
               第六届董事会第四十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第四十次会议于2023年4月20日以现场方式召开。会议应到董事14
人，实到董事14人。
     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
     二、会议审议情况
     （一）会议审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
     本议案需提交公司股东大会审议。
     议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
     （二）会议审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》
     议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
     （三）会议审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》
     鉴于公司2022年度净利润为负，同时综合考虑行业现状和公司目

                                   1
前经营发展实际情况，为保障公司持续稳定经营和维护股东的长远利
益，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    具体内容详见4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。
    独立董事对此发表了独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
    （四）会议审议通过了《公司2022年度报告（全文及摘要）》
    具体内容详见4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2022年年度报告（全文）》及《2022年年度报告（摘要）》。
    独立董事对此报告发表了独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
    （五）会议审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
    公司按照《企业会计准则》及公司有关财务会计制度的规定，编
制了2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表
和股东权益变动表。截止报告期末，公司总资产为1467.22亿元；股
东权益合计613.95亿元，其中资本公积1.67亿元;利润总额-12.23亿
元；净利润-14.45亿元；营业收入721.72亿元。
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在上述会计报
表的编制过程中，有关会计处理中均选择和运用了恰当的会计政策，
对有关事项作出了合理的会计估计，在所有重大方面公允地反映公司
2022年12月31日的财务状况和2022年度的经营成果及现金流量情况，
会计处理方法的选用遵循一贯性原则，出具了标准无保留意见的审计
报告。

                              2
    本议案需提交公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
    （六）会议审议通过了《关于2022年度关联交易执行情况及2023
年度日常关联交易预测的议案》
    具体内容详见4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预
测的公告》。
    独立董事对此发表了独立意见。
    关联董事回避了此项议案的表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
    （七）会议审议通过了《关于制定公司未来三年（2023—2025年）
股东分红回报规划的议案》
    未来三年内，公司将坚持以现金分红为主，保持利润分配政策的
连续性和稳定性，在满足公司日常生产经营和发展资金需求的前提下，
公司当年盈利且累计未分配利润为正时，采取现金方式分配股利，公
司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，
且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均
可分配利润的30%。
    具体内容详见4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司未来三年（2023—2025年）股
东分红回报规划》。
    独立董事对此发表了独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

                               3
    （八）会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易金额超出预
计的议案》
   具体内容详见4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于2022年度日常关联交易金额超出预计的公告》。
   独立董事对此已做事前认可并发表了独立意见。
   关联董事回避了此项议案的表决。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
    （九）会议审议通过了《董事会关于公司2022年度内部控制自我
评价报告》
   具体内容详见4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2022年度内部控制评价报告》。
   独立董事对此发表了独立意见。
   议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
    （十）会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司风险
评估报告》
   具体内容详见4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《包钢股份关于包钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。
   独立董事对此发表了独立意见。
   关联董事回避了此项议案的表决。
   议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    （十一）会议审议通过了《独立董事述职报告》
   本议案需提交公司股东大会审议。
   议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
    （十二）会议审议通过了《董事会审计委员会履职情况报告》

                             4
    议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
    （十三）会议审议通过了《公司2022年度社会责任报告》
    具体内容详见4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2022年度社会责任报告》。
    议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
    （十四）会议审议通过了《关于2022年计提减值准备的议案》
    具 体 详 见 公 司 于 4 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
    议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
    （十五）会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》 财会〔2021〕
35号）和《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），对公
司的会计政策相关内容进行调整，本次会计政策变更不会对公司已披
露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响。
    独立董事对此发表了独立意见。
    议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
    （十六）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
    公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司推荐以下9人作为
第七届董事会非独立董事候选人：刘振刚先生、邢立广先生、陈云鹏
先生、李强先生、王臣先生、李雪峰先生、齐宏涛先生、白宝生先生、
刘义先生；公司董事会推荐以下5人作为第七届董事会独立董事候选
人：程名望先生、孙浩先生、魏喆妍女士、肖军先生、文守逊先生。
    经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审阅上述非独立董事候选
人的履历等相关资料，未发现存在《中华人民共和国公司法》及《公

                               5
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；经审阅上述独立董事候
选人相关资料，未发现存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
上述人员任职资格合法，同意推举以上人员为公司第七届董事会非独
立董事及独立董事候选人，并提交股东大会选举。
    第七届董事会全体董事候选人个人简历附后。
    独立董事对此发表了独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
    （十七）会议审议通过了《关于拟定第七届董事会独立董事津贴
方案的议案》
    根据公司的实际经营规模及行业、地区的发展水平等综合因素，
拟定第七届董事会独立董事人均津贴为10万元/年（含税），每年分
两次发放，从2023年度起实施，独立董事履行职责所需的差旅费等合
理费用，公司给予实报实销。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
    （十八）会议审议通过了《关于与包钢集团财务有限责任公司签
署金融服务协议的议案》
    公司与包钢集团财务有限责任公司(简称“财务公司”)签署的《金
融服务协议》即将到期。为了获得安全、高效、便利的金融服务，拓
展公司融资渠道，加速公司资金周转，进一步提高公司资金使用效率，
降低财务费用，节约融资成本，经与财务公司友好协商，双方续签《金
融服务协议》。
    独立董事对此已做事前认可并发表了独立意见。

                              6
    关联董事回避了此项议案的表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    （十九）会议审议通过了《关于制定<包钢股份内部控制管理办
法>的议案》
    议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
    （二十）会议审议通过了《关于白云选矿分公司二次浓缩系统占
地土地缴款摘牌的议案》
    同意授权包钢股份设备工程部组织财务部按照政府流程及挂牌
节奏办理白云选矿分公司二次浓缩系统所占土地摘牌竞买工作。
    议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
    （二十一）会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议
案》
    公司2022年年度股东大会将于2023年5月12日在包头市昆区包钢
信息大楼713会议室召开。具体内容详见4月22日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度股东大会通知》。
    议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
    特此公告。




                         内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                                  2023年4月21日




                              7
                第七届董事会全体董事候选人个人简历


    一、非独立董事候选人
    刘振刚，男，1968 年 4 月出生，博士研究生，正高级工程师。曾
任包钢总调度室轧钢科计划员、副科长；包钢生产部副科长，副部长
（牵头），部长，包头天诚线材有限公司副总经理，包钢生产部（安
环部）副部长、部长；包钢轨梁厂厂长；包钢股份副总经理；包钢股
份董事等职。现任包钢（集团）公司副总经理、包钢股份董事长。
    邢立广，男，1968年2月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任
包钢进出口公司出口部业务主管、贸易管理部业务主管；包钢进出口
公司业务主管；包钢薄板厂生产部部长；包钢薄板厂副厂长；包钢资
产管理部部长；包钢（集团）公司计划财务部部长；包钢股份监事等
职。现任包钢（集团）公司副总会计师兼计划财务部部长、包钢股份
董事。
    陈云鹏，男，1973年3月出生。工商管理硕士，正高级工程师。曾
任宝钢分公司冷轧薄板厂厂长兼技改项目组经理；宝钢股份冷轧薄板
厂厂长兼技改项目组经理；宝钢新日铁汽车板有限公司总经理；宝钢
股份冷轧厂厂长兼冷轧升级改造项目组经理；宝山钢铁股份有限公司
湛江钢铁副总经理；宝山钢铁股份有限公司湛江钢铁总经理、党委副
书记兼工程指挥部常务副总指挥。现任包钢股份董事、总经理。
    李   强，男，1974年11月出生。大学理学学士。曾任包头市委组
织部组织一处和三处处长；包头市地铁投资（集团）有限公司党委副
书记、纪委书记、监事会主席兼包头市委组织部干部三处处长；包头
市地铁投资（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席；
包头市城市投资建设集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主

                              8
席，市地铁投资（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主
席。现任包钢（集团）公司党委组织部（人事部）部长、包钢股份董
事。
    王   臣，男，1969年12月出生，工商管理硕士，正高级经济师。
曾任包钢党委组织部（人事部）综合管理处主办、主管、副处长、处
长；包钢党委组织部（人事部）副部长；北方稀土副总经理。现任包
钢（集团）公司战略发展部（质监站、科协）部长（站长）、包钢股份
董事。
    李雪峰，男，1975年10月出生，大学本科，会计师。曾任包钢（集
团）公司计划财务部经营预算处业务主办，包钢（集团）公司资产管
理部合资合作管理处业务主办，包钢（集团）公司资产管理部资产经
营处业务主管，包钢（集团）公司集团管理部主管、副部长等职。现
任包钢（集团）公司集团管理部部长、包钢股份董事。
    齐宏涛，男，1970年4月出生，大学工学学士，高级政工师。曾任
包钢炼铁厂党委副书记、工会代主席；包钢炼铁厂党委副书记、工会
主席；包钢炼铁厂党委副书记；包钢炼铁厂党委书记兼工会代主席；
包钢炼铁厂党委书记兼工会主席；包钢股份炼铁厂党委书记、工会主
席、包钢股份职工监事；包钢股份炼铁厂党委书记、包钢股份职工监
事；包钢股份动供总厂党委书记、包钢股份职工监事等职。现任包钢
股份董事、党委副书记、工会主席。
    白宝生，男，1967年9月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任中
国北方稀土（集团）高科技股份有限公司资源部副部长、销售部长、
监事、证券部长；山东淄博灵芝稀土高科技股份有限公司董事会秘书；
包头市稀宝博为医疗系统有限公司监事；包头市飞达稀土有限公司监
事；包钢股份副总经理兼证券融资部副部长（主持工作）等职。现任

                              9
包钢股份董事、董事会秘书兼证券融资部部长。
    刘   义，男，1968年5月出生。工商管理硕士，高级工程师。1988
年10月参加工作，2003年开始担任北方稀土副总经理，期间曾兼任稀
奥科贮氢公司副总经理、党总支书记；冶炼厂厂长、党委书记；包钢
磁材公司董事长、党总支书记。现任包钢股份董事；北方稀土副总经
理、党委委员。
    二、独立董事候选人
    程名望，男，1975年12月出生，上海交通大学管理学博士，美国
罗格斯大学博士后。现任同济大学经济与管理学院副院长，公共管理
系系主任，教授，博士研究生导师。教育部长江学者特聘教授，上海
市特聘教授（东方学者）、曙光学者、浦江人才。同济大学公共管理
专业教授、包钢股份独立董事。
    孙   浩，男，1965年3月出生，博士研究生学历，正高级工程师，
中国钢铁工业协会个人会员。曾任中国钢研科技集团有限公司冶金自
动化研究设计院工程师、高级工程师，冶金工业规划研究院高级工程
师、教授级高级工程师。现任冶金工业规划研究院正高级工程师；包
钢股份、凌钢股份、中色股份、索通发展独立董事。
    魏喆妍，女，蒙古族，1956年7月出生，中共党员，二级教授。曾
任内蒙古财经大学工业会计、会计原理教研室副主任、主任；会计学
系副主任；会计学系主任（院长）。现已退休。
    肖   军，男，1959年5月出生，河北玉田人，硕士研究生学历，
高级经济师。曾任包头糖厂制糖车间党支部副书记、厂长助理、副厂
长；包头华资实业有限公司董事会秘书、副董事长；包头市政府机关
事务中心副主任；包头市发展投资公司副总经理；包头稀土高新区金
融办主任兼内蒙古高新控股有限公司董事长；包头市城乡建设委员会

                               10
副调研员、包头城乡建设发展集团董事长；包头市金融办副主任、党
组成员；包头交通投资集团党委书记、董事长、总经理；包头市政协
工作。现已退休。
    文守逊，男，1969年10月出生，四川省平昌县人，中共党员。曾
任重庆机电控股集团重庆冶炼股份公司镍钴分厂、镍钴技改工程组，
助理工程师。现任教于重庆大学经济与工商管理学院，博士，副教授，
硕士生导师；重庆市旺成科技股份有限公司独立董事；重庆红马资本
管理公司独立董事。




                              11