安徽皖通高速公路股份有限公司

     审核委员会 2018 年度履职情况报告

    根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
董事会审计委员会运作指引》等监管要求，以及安徽皖通高速
公路股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《审核委
员会工作规程》、 审核委员会年报工作制度》等相关制度规定，
公司审核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行法律法规及公
司章程等所赋予的职责。现将审核委员会 2018 年度履职情况
汇报如下：
    一、审核委员会基本情况
    公司第八届董事会辖下审核委员会由独立董事刘浩先生、
姜军先生和董事杜渐先生 3 名成员组成，其中刘浩先生担任该
审核委员会的主席。
    审核委员会全部成员均具有能够胜任审核委员会工作职
责的专业知识和商业经验，委员会主席具备较丰富的会计专业
知识和经验，具备会计学专业教授等资格。
    二、审核委员会年度会议召开情况
    2018 年度，公司审核委员会共召开了 4 次会议，审核通
过了 19 项议题，全体委员均出席了会议。
    （一）于 2018 年 3 月 22 日召开公司审核委员会会议。会

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议讨论、审阅以下事项：
      1、审阅本公司 2017 年度按照国内会计准则编制之财务报
告；
      2、审阅本公司 2017 年度按照香港会计准则编制之财务报
告；
      3、审议本公司 2017 年度利润分配预案；
      4、审议本公司 2017 年度内部控制评价报告；
      5、审议本公司 2018 年度内部控制评价工作方案；
      6、审阅本公司 2017 年度内部审计工作总结；
      7、审议本公司 2018 年度内部审计工作计划；
      8、审议本公司 2018 年度预计日常关联交易议案；
      9、讨论审核委员会 2017 年度履职情况报告；
      10、审阅普华永道中天会计师事务所关于完成 2017 年度
审计情况的报告；
      11、讨论 2018 年度外聘审计师的有关委任事宜；
      12、讨论 2018 年度审计费用预案。
      （二）于 2018 年 4 月 24 日召开公司审核委员会会议。审
核委员会讨论、审阅以下事项：
      1、审阅本公司 2018 年度第一季度按国内会计准则编制之
会计报表；
      2、审阅普华永道中天会计师事务所关于 2018 年度第一季
度审计委员会沟通事项；
      3、讨论本公司内控建设职能部门的问题。

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    （三）于 2018 年 8 月 22 日召开公司审核委员会会议。审
核委员会讨论、审阅以下事项：
    1、审阅本公司 2018 年度中期按国内会计准则编制之财务
报告；
    2、审阅本公司 2018 年度中期按香港会计准则编制之财务
报告。
    3、讨论普华永道中天会计师事务所关于 2018 年第二季度
审计沟通事项。
    （四）于 2018 年 10 月 27 日以通讯方式召开公司审核委
员会会议。审核委员会讨论、审阅本公司 2018 年度第三季度
按国内会计准则编制之财务报告。
    三、审核委员会 2018 年度主要工作内容
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    我们与外部审计师就审计范围、审计计划、审计方法及在
审计中发现的重大事项等进行了充分的讨论与沟通，对其执行
2018 年度财务报表审计及内控审计工作情况进行了监督评
价。我们一致认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“普华永道”）和罗兵咸永道会计师事务所（以下
简称“罗兵咸永道”）较好的完成了公司委托的审计工作，工
作中一直遵循着独立、客观、公正的职业准则，审计项目组成
员具备实施审计工作所必需的专业知识，能够胜任审计工作，
审计期间勤勉尽责，能保持应有的关注和职业谨慎性。鉴于此，
我们向董事会提议续聘普华永道和罗兵咸永道为公司外部审

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计机构，并根据公司审计工作实际情况审议了 2018 年度审计
费用方案。
      （二）监督及评估公司内部审计工作
      我们认真审议了公司 2018 年度内部审计工作计划，认为
该计划制定合理，具有较好的可行性，同时督促公司内部审计
机构要严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，未
发现内部审计工作存在重大问题；要求公司对内部审计过程中
发现的问题进行认真整改。我们在与公司内部审计机构沟通过
程中，对开展内部审计工作提出了指导性意见。
      （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
      我们认真审阅了公司的定期财务报告，认为公司财务报告
真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报
的情况，公司也不存在重大会计差错调整、导致非标准无保留
意见审计报告的事项,会计政策变更符合国家相关法规要求。
      （四）评估内部控制的有效性
      公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《企业内部
控制基本规范》及其配套指引有关规定的要求，建立了较为完
善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司严格执行
国家相关法律、法规和公司各项规章制度，股东大会、董事会、
监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
根据公司确定的内部控制缺陷认定标准，我们认为在内部控制
评价报告基准日，公司不存在内部控制重大缺陷，且自内部控
制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影

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响内部控制有效性评价结论的事项。
    （五）其他事项
    报告期内，我们还对一些与公司经营密切相关的重大事项
进行了审议，向公司经营层提供了专业意见，有效地履行了审
核委员会的职责。
    四、总体评价
    报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》等国家相关法规，恪尽职守、尽职尽责的
履行了审核委员会的职责。




                       安徽皖通高速公路股份有限公司
                              审核委员会
                            2019 年 3 月 22 日




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