安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事
  关于公司第八届董事会第二十三次会议审议有关事项的
                          独立意见


    我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司（“本公司”）的独立董

事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

以及上海证券交易所的相关规定，对本公司第八届董事会第二十三次

会议审议的《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》、《关于第九

届董事会董事建议薪酬方案（含税）》及《关于聘任公司副总经理的

议案》所涉及事项发表独立意见如下：

    一、由于公司第八届董事会任期将于 8 月 16 日届满，本次董事

会提名项小龙、杨晓光、唐军、谢新宇、杨旭东、杜渐、刘浩、章剑

平和方芳为公司第九届董事会董事候选人(其中刘浩、章剑平和方芳

为独立董事候选人)。经审查上述九位董事候选人的提名文件及相关

资料并参考本公司人力资源及薪酬委员会提供的评估意见，独立董事

未发现该等候选人存在不符合有关法律法规和《公司章程》对董事任

职资格要求的情形；也未发现三位独立董事候选人存在不满足法律法

规所要求的独立性的情形。董事候选人的提名、审议及表决程序符合

法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、本次董事会审议通过的《关于第九届董事会董事建议薪酬方

案（含税）》，我们认为薪酬方案参考市场薪酬水平并结合本公司的

实际情况拟定，薪酬方案的审议及表决程序符合法律、法规和《公司
章程》等的有关规定。我们对上述事项无异议。

    三、聘任高级管理人员

    经公司总经理唐军先生提名，聘任邓萍女士为公司副总经理。

    经核查，我们认为邓萍女士具备相关专业知识和技能，任职资格

符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》规定

的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场

禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会人力

资源及薪酬委员会审查通过，本次董事会关于聘任副总经理的提名、

推荐、审议、表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。我们同意本次董事会审议通过的上述聘任事项。



    特此意见




                               独立董事：江一帆、姜军、刘浩



                                             2020 年 6 月 24 日