股票代码：600012        股票简称：皖通高速         编号：临 2020-015


                   安徽皖通高速公路股份有限公司
                 第八届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会将于 2020 年
8 月 16 日届满。本公司于 2020 年 6 月 24 日（星期三）上午以通讯方式召开了第八届
监事会第十四次会议，会议通知和会议材料于 2020 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出，
本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》
和本公司章程的有关规定。会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议
均为参加表决监事一致通过。有关事项公告如下：


    一、审议通过关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案，同意提名许振
先生和姜越先生为本公司第九届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会选举。
第九届监事会成员的任期由 2020 年 8 月 17 日起为期三年。上述候选人的简历详见附
件一。
    此外，经本公司职工代表大会选举，陈季平先生被推举为本公司第九届监事会职
工代表监事。陈季平先生的简历详见附件二。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


     二、审议通过关于第九届监事会成员建议薪酬方案，并提交股东大会审议。
     第九届监事会监事建议薪酬方案如下：
     对于股东单位推荐并在股东单位任职的监事，不厘定和支付监事酬金。
     对于在本公司任职的监事，不厘定和支付监事酬金。监事从本公司获取的报酬将
 根据其在本公司的具体任职情况并按照本公司的薪酬福利政策计算、批准和发放。
     如无特别说明，上述酬金或薪酬均为含税金额。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。




             安徽皖通高速公路股份有限公司监事会
                       2020 年 6 月 24 日
附件一：监事候选人简历


许振先生，1964 年出生，在职研究生学历，正高级工程师。曾先后担任安徽省高等级
          公路管理局肥东管理处中心控制室副主任、主任、管理处副主任，安徽省
          高速公路总公司合肥管理处党总支委员、副处长、党总支书记、处长，安
          徽省高速公路控股集团有限公司董事、人事处处长、总经理助理，2015
          年 3 月至 2016 年 5 月任本公司总经理，2016 年 5 月至 2020 年 6 月任本公
          司董事总经理，2020 年 6 月至本届董事会任期届满之日任本公司董事。


姜越先生，1982 年出生，管理学硕士，中国注册会计师（非执业）、美国特许金融分
          析师、金融风险管理师。2009 年 7 月至今在招商局公路网络科技控股股份
          有限公司工作，曾任股权管理一部、企业管理部项目经理，兼任河南中原
          高速公路股份有限公司监事、黑龙江交通发展股份有限公司、山东高速股
          份有限公司监事、华北高速公路股份有限公司监事。现任资本运营部总经
          理助理，兼任吉林高速公路股份有限公司监事。于 2016 年 5 月 20 日起任
          本公司监事。
附件二：职工代表监事简历


陈季平先生，1971 年出生，大学学历、工商管理硕士，高级工程师。曾任安徽省交通
            投资集团有限责任公司人事部副部长、办公室主任、营运管理部部长，
            安徽省交控营运管理有限公司副总经理。于 2016 年 8 月至 2020 年 6 月
            任本公司副总经理。现任本公司党委副书记，于 2020 年 6 月 23 日被选
            举为本公司职工代表监事，任期与第九届监事会成员相同。