股票代码：600012         股票简称：皖通高速      编号：临 2020-021


                安徽皖通高速公路股份有限公司
              第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
   （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ二Ｏ年
八月十七日（星期一）上午 9:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开本公司第
九届董事会第一次会议。
   （二）会议通知及会议材料分别于二Ｏ二Ｏ年八月七日和八月十日以电子邮
件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
   （三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，新一届董事会 9 名董事全
部出席了本次会议。
   （四）会议由项小龙先生主持，新一届监事会成员和高级管理人员列席了会
议。
   （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
    （一）选举项小龙先生为公司第九届董事会董事长。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    （二）选举杨晓光先生为公司第九届董事会副董事长。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    （三）根据董事长提名，人力资源及薪酬委员会审核，同意聘任谢新宇先生
和董汇慧女士分别为公司秘书和董事会秘书。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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       （四）通过公司第九届董事会各专业委员会成员组成：
       1、由项小龙先生、杨晓光先生、唐军先生、杨旭东先生和章剑平先生（独
立董事）组成战略发展及投资委员会，委任项小龙先生为该委员会的主席，委任
董汇慧女士为该委员会的秘书。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    2、由章剑平先生（独立董事）、杨旭东先生和方芳女士（独立董事）组成人
力资源及薪酬委员会，委任章剑平先生为该委员会的主席，委任姚刚先生为该委
员会的秘书。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    3、由刘浩先生（独立董事）、杜渐先生和章剑平先生（独立董事）组成审核
委员会，委任刘浩先生为该委员会的主席，委任谢新宇先生为该委员会的秘书。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   （五）根据董事长提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，同意聘
任唐军先生为公司总经理。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   （六）根据总经理提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，同意聘
任谢新宇先生为公司常务副总经理，聘任李会民先生和邓萍女士为公司副总经
理。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    出席会议的 3 位独立董事一致认为公司九届董事会第一次会议聘任的公司
高级管理人员任职资格、提名方式和聘任程序合法。


    上述人员的任期与本届董事会相同，自 2020 年 8 月 17 日起三年。



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特此公告。




             安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
                       2020 年 8 月 17 日




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