股票代码：600012       股票简称：皖通高速        编号：临 2020-022


                   安徽皖通高速公路股份有限公司
                 第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ二Ｏ年八月十七日
（星期一）上午 11：00 在合肥市望江西路 520 号本公司会议室以现场和通讯表决相
结合的方式举行第九届监事会第一次会议，会议通知及会议材料于二Ｏ二Ｏ年八月六
日以电子邮件方式发出，3 名第九届监事会成员均亲自出席了本次会议，董事会秘书
列席了会议。会议由许振先生主持。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有
关规定。
    本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举第九届监事会主
席的议案》，一致选举许振先生为本公司第九届监事会主席。



    特此公告。




                                        安徽皖通高速公路股份有限公司监事会
                                                    2020 年 8 月 17 日