安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事

  关于公司九届三次董事会审议的关联交易事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为安徽

皖通高速公路股份有限公司的独立董事，对公司第九届董事会第三次

会议审议的关联交易议案进行了认真审议，并仔细查阅了相关资料。

基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：


    《关于减免2020年度服务区租金的议案》及《关于机电系统优化

完善工程的关联交易议案》涉及的关联交易的发生是公司正常经营活

动且遵循公开、公平、公正的交易原则；符合相关法律法规及《公司

章程》的规定，不存在损害公司和其他股东的利益情形。


    在关联交易议案的审议过程中，关联方董事项小龙、杨晓光、唐

军和谢新宇依法回避了表决，审议和表决程序符合有关法律、法规以

及《公司章程》的规定。不存在损害公司和全体股东，特别是非关联

股东和中小投资者利益的情形。




                                独立董事：刘浩、章剑平、方芳