安徽皖通高速公路股份有限公司
           董事会战略发展及投资委员会职权范围书
                       （2021 年 1 月修订）

                             第一章    总则


第 1 条 安徽皖通高速公路股份有限公司（「公司」）董事会（「董事会」）为了更
好地履行职责，提高工作效率，特在辖下设立战略发展及投资委员会（「战略委
员会」），主要负责确定公司的战略发展方向，制订公司的战略规划，监控战略的
执行，适时调整公司战略和管治架构，组织审查公司拟投资的项目，为董事会决
策提供建议。
第 2 条 战略委员会为董事会辖下的一个专业委员会，是非常设机构，对董事会
负责。
第 3 条 战略委员会职权范围书（「本职权书」）对战略委员会的职责及权力做出
明确说明与界定，是委员会开展工作的重要指引和依据。
第 4 条 战略委员会应以本职权书为依据，行使董事会授予的权力，履行职责， 向
董事会做出报告及提出建议，协助董事会完成相关工作，以提高董事会的工作效
率、报告水平、透明度及客观度。



                             第二章    成员


第 5 条 战略委员会由董事会批准设立，由五名成员组成，成员内包括董事长、 其
他在公司任职的董事以及独立董事至少各一名和社会人士。
第 6 条 战略委员会成员应熟悉公司业务发展和经营运作特点，具有一定的市场
敏锐感和综合判断能力，了解国家宏观经济政策走向及国内外经济、行业发展趋
势。
第 7 条 战略委员会主席由董事长担任，委员会秘书由董事会秘书兼任。
第 8 条 委员会成员三年一届，定期换届。委员任职时间应尽量与董事任期一致。
委员会换届时，一般应至少有一名新任委员。
第 9 条 根据《董事会专项费用管理办法》，委员会成员召开正式会议时享受会议
津贴。
第 10 条 委员会的成员应该得到适当的报酬，以反映各成员为委员会服务所付出
的时间及承担的责任。公司应当就报酬事宜与委员会订立书面合同，并经董事会
批准执行。



                          第三章     职权范围


第 11 条 战略委员会获董事会授权在本职权书内行使职权，向董事会负责。委员
会无权取代董事会行使决策管理的职能。
第 12 条 战略委员会的职权范围主要包括：
1、 提出公司战略发展的构想，组织审查、检讨公司的战略发展方向，审议公司
的战略规划，适时提出战略调整计划；
2、 审议公司的中长期发展战略和目标，监控战略的执行；
3、 制定公司的战略评价标准、战略评价程序及评价周期；
4、 确保公司收集和提供战略信息数据的连续性、完整性；
5、 审议重大兼并、收购政策和转让公司及附属公司产权的方案；审议重大收购
或兼并其他企业的方案；
6、 向总经理提出项目投资管理的建议；
7、 审查总经理提交的投资项目进度报告；
8、 审查已完成投资的项目的后评价报告；
9、审议及制定公司的环境、社会及管治(「ESG」)风险管理框架，识别、分析、
评估及确定公司面对的 ESG 风险；
10、遵照现时 ESG 规定，监督及审议公司 ESG 重要性评估工作，并向董事会汇
报重要 ESG 事宜；
11、审议及制定 ESG 战略目标，并检讨 ESG 目标达成情况，监督公司 ESG 表
现与投资者和监管机构的期望和要求保持一致；
12、审阅公司的年度 ESG 报告,确保公司的年度 ESG 报告的合规性和完整性，同
时建议具体行动或决策以供董事会考虑；
13、审视、确认公司 ESG 架构是否足够和有效，监督、管理公司开展与落实 ESG
工作。
第 13 条 根据董事会授权权限的不同，战略委员会拟订的有关方案需形成报告提
交董事会及／或股东大会批准。



                           第四章     工作程序


第 14 条 战略委员会每年至少应召开一次会议，时间视需要而定，由委员会主席
召集及主持，于会议召开前五日通知委员会全体成员。
第 15 条 战略委员会召开会议应当至少有过半数成员出席方可举行。根据所讨论
事项的需要，邀请其他董事、社会专业人士、咨询机构或公司高级管理 人员列
席会议。
第 16 条 公司投资发展部门是战略委员会的工作对应职能部门，协助战略委员会
行使职权以及贯彻、实施经董事会批准的有关决策。
第 17 条 战略委员会应建立课题制度，将有关研究报告和讨论的议题形成书面报
告提交董事会备案或审核。
第 18 条 委员会秘书应负责作好会议纪要，并根据需要在合理的时间内将会议纪
要递交董事会全体成员传阅。



                             第五章     附则


第 19 条 本职权书经公司董事会批准后执行。
第 20 条 本职权书由公司董事会负责解释和修改。