股票代码：600012        股票简称：皖通高速        编号：临 2021-017


             安徽皖通高速公路股份有限公司
                 关于董事、总经理辞职及
               提名董事、聘任总经理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司

董事、总经理唐军先生的书面辞职报告。因工作岗位变动原因，唐军先生申请辞

去本公司执行董事、总经理职务，同时不再担任本公司战略发展及投资委员会委

员。

    唐军先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任

相关的事宜需要通知本公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，

鉴于唐军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事

会的正常运行，唐军先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，唐军先

生不再担任公司任何职务。

    公司董事会谨此对唐军先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所作出的

贡献表示衷心感谢！

    公司于 2021 年 6 月 11 日上午以通讯方式召开第九届董事会第八次会议，根

据董事长项小龙先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同

意聘任陶文胜先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会成员任

期届满之日止。同时，董事会同意提名陶文胜先生为公司新任董事候选人，任期

自获选之日（选举新任董事的股东大会批准之日）起至本届董事会成员任期届满

之日止。

    出席会议的 3 位独立董事对公司聘任高级管理人员及提名新任董事候选人

的事项发表了同意的独立意见。

    附件：陶文胜先生简历
    特此公告。



                                     安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

                                                 2021 年 6 月 11 日




附：陶文胜先生简历



    陶文胜先生，1970 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任合肥美菱电冰

箱总厂助理工程师、安徽省机械设备成套局招标综合部副经理、综合处副处长、

咨询监理处副处长；安徽省招标中心副主任；安徽省高速地产集团有限公司党委

委员、副总经理；安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司党总支委员、执

行董事、总经理兼安徽省高速石化有限公司董事、董事长；安徽省驿达高速公路

服务区经营管理有限公司党委副书记、执行董事、总经理；2017 年 9 月至 2020

年 6 月任安徽省高速地产集团有限公司董事长、党委副书记；2020 年 6 月至 2021

年 6 月任安徽省高速地产集团有限公司党委书记、董事长。