股票代码：600012        股票简称：皖通高速         编号：临 2021-020


              安徽皖通高速公路股份有限公司
              关于董事、常务副总经理辞职及
                提名新任董事候选人的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到执

行董事、常务副总经理谢新宇先生的书面辞职报告。谢新宇先生因工作岗位变动

原因，申请辞去本公司执行董事、常务副总经理职务。

    谢新宇先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞

任相关的事宜需要通知本公司股东。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，

鉴于谢新宇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董

事会的正常运行，谢新宇先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，谢

新宇先生将继续担任本公司公司秘书、香港联合交易所授权代表及董事会审核委

员会秘书职务。

    谢新宇先生自本公司成立之日起即在公司任职，历任董事会秘书、副总经理、

执行董事等职务，在任职期间勤勉敬业、恪尽职守，为促进公司发展发挥了重要

作用，公司董事会谨此对谢新宇先生为公司作出的贡献表示衷心感谢！

    公司于 2021 年 6 月 21 日上午以通讯方式召开第九届董事会第九次会议（临

时），董事会同意提名陈季平先生为公司新任董事候选人，任期自获选之日（选

举新任董事的股东大会批准之日）起至本届董事会成员任期届满之日止。

    出席会议的 3 位独立董事对公司提名新任董事候选人的事项发表了同意的

独立意见。

    附件：陈季平先生简历


    特此公告。
                                      安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

                                                     2021 年 6 月 21 日




附：陈季平先生简历



    陈季平先生，1971 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任安徽省交通

投资集团有限责任公司人事部副部长、办公室主任、营运管理部部长，安徽省交

控营运管理有限公司党委委员、副总经理。2016 年 8 月至 2020 年 6 月任本公司

党委委员、副总经理，2020 年 6 月起任本公司党委副书记（其间：2020 年 8 月

17 日至 2021 年 6 月 17 日任本公司职工代表监事）。