皖通高速:皖通高速2021年第一次临时股东大会会议资料2021-07-08
安徽皖通高速公路股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
2021 年 7 月
目 录
一、2021 年第一次临时股东大会会议议程
二、会议议案:
累积投票议案
1、关于选举本公司第九届董事会新任执行董事的议案。 普通决议案)
1.01 陶文胜先生
1.02 陈季平先生
安徽皖通高速公路股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
本次会议采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,
9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议时间:2021 年 7 月 16 日(星期五)下午 14:30
现场会议地点:安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
现场会议议程:
一、会议主席宣布出席现场会议的股东情况及代表的股份;
二、介绍会议列席人员、监票及计票工作人员;
三、宣布本次会议由董事会秘书董汇慧女士负责记录;
四、宣布表决方法为投票表决;
五、听取议案:
累积投票议案
1、关于选举本公司第九届董事会新任执行董事的议案。 普通决议案)
1.01 陶文胜先生
1.02 陈季平先生
六、股东审议、提问和表决;
七、统计现场表决情况;
八、宣布现场表决情况;
九、等待信息公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果;
十、宣布股东大会表决结果和股东大会决议;
十一、会议结束。
安徽皖通高速公路股份有限公司
二O二一年七月十六日
关于选举本公司第九届董事会新任执行董事的议案
各位股东:
因工作岗位变动原因,唐军先生和谢新宇先生不再担任本公司执
行董事。经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查,并分别经 2021
年 6 月 11 日召开的九届八次董事会和 6 月 21 日召开的九届九次董事
会审议通过,提名陶文胜先生和陈季平先生为公司新任执行董事候选
人,任期自获选之日起至本届董事会成员任期届满之日止。
陶文胜先生和陈季平先生简历附后。
陶文胜先生,1970年出生,研究生学历,高级工程师。曾任合肥
美菱电冰箱总厂助理工程师、安徽省机械设备成套局招标综合部副经
理、综合处副处长、咨询监理处副处长;安徽省招标中心副主任;安
徽省高速地产集团有限公司党委委员、副总经理;安徽省驿达高速公
路服务区经营管理有限公司党总支委员、执行董事、总经理兼安徽省
高速石化有限公司董事、董事长;安徽省驿达高速公路服务区经营管
理有限公司党委副书记、执行董事、总经理;2017年9月至2020年6
月任安徽省高速地产集团有限公司董事长、党委副书记;2020年6月
至2021年6月任安徽省高速地产集团有限公司党委书记、董事长。于
2021年6月起任本公司总经理。
陈季平先生,1971年出生,工商管理硕士,高级工程师。曾任安
徽省交通投资集团有限责任公司人事部副部长、办公室主任、营运管
理部部长,安徽省交控营运管理有限公司党委委员、副总经理。2016
年8月至2020年6月任本公司党委委员、副总经理,2020年6月起任本
公司党委副书记(其间:2020年8月17日至2021年6月17日任本公司职
工代表监事)。
以上议案,请各位股东审议。
安徽皖通高速公路股份有限公司
二 O 二一年七月十六日