安徽皖通高速公路股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料




            2021 年 7 月
                          目 录



一、2021 年第一次临时股东大会会议议程

二、会议议案：

累积投票议案

1、关于选举本公司第九届董事会新任执行董事的议案。 普通决议案）

   1.01 陶文胜先生

   1.02 陈季平先生
               安徽皖通高速公路股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会会议议程


    本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的 9:15-15:00。

    现场会议时间：2021 年 7 月 16 日（星期五）下午 14：30

    现场会议地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室



现场会议议程：

一、会议主席宣布出席现场会议的股东情况及代表的股份；

二、介绍会议列席人员、监票及计票工作人员；

三、宣布本次会议由董事会秘书董汇慧女士负责记录；

四、宣布表决方法为投票表决；

五、听取议案：

累积投票议案

1、关于选举本公司第九届董事会新任执行董事的议案。 普通决议案）

   1.01 陶文胜先生

   1.02 陈季平先生

六、股东审议、提问和表决；

七、统计现场表决情况；

八、宣布现场表决情况；
九、等待信息公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果；

十、宣布股东大会表决结果和股东大会决议；

十一、会议结束。




                               安徽皖通高速公路股份有限公司

                                  二Ｏ二一年七月十六日
    关于选举本公司第九届董事会新任执行董事的议案


各位股东：

    因工作岗位变动原因，唐军先生和谢新宇先生不再担任本公司执

行董事。经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，并分别经 2021

年 6 月 11 日召开的九届八次董事会和 6 月 21 日召开的九届九次董事

会审议通过，提名陶文胜先生和陈季平先生为公司新任执行董事候选

人，任期自获选之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

    陶文胜先生和陈季平先生简历附后。



    陶文胜先生，1970年出生，研究生学历，高级工程师。曾任合肥

美菱电冰箱总厂助理工程师、安徽省机械设备成套局招标综合部副经

理、综合处副处长、咨询监理处副处长；安徽省招标中心副主任；安

徽省高速地产集团有限公司党委委员、副总经理；安徽省驿达高速公

路服务区经营管理有限公司党总支委员、执行董事、总经理兼安徽省

高速石化有限公司董事、董事长；安徽省驿达高速公路服务区经营管

理有限公司党委副书记、执行董事、总经理；2017年9月至2020年6

月任安徽省高速地产集团有限公司董事长、党委副书记；2020年6月

至2021年6月任安徽省高速地产集团有限公司党委书记、董事长。于

2021年6月起任本公司总经理。

    陈季平先生，1971年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任安

徽省交通投资集团有限责任公司人事部副部长、办公室主任、营运管

理部部长，安徽省交控营运管理有限公司党委委员、副总经理。2016
年8月至2020年6月任本公司党委委员、副总经理，2020年6月起任本

公司党委副书记（其间：2020年8月17日至2021年6月17日任本公司职

工代表监事）。



    以上议案，请各位股东审议。




                                 安徽皖通高速公路股份有限公司
                                    二 O 二一年七月十六日