股票代码：600012       股票简称：皖通高速         编号：临 2022-002


           安徽皖通高速公路股份有限公司
     第九届董事会第十六次会议（临时）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ二
二年一月十二日（星期三）上午以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议（临
时）。
    （二） 会议通知及会议材料于二Ｏ二二年一月七日以电子邮件方式发送给
各位董事、监事和高级管理人员。
    （三） 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均出席了会议。
    （四）全体监事和高级管理人员列席了会议。
    （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
    （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
    经本公司总经理陶文胜先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审
查，董事会同意聘任吴长明先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至本
届董事会成员任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    有关议案的详情请参见本公司同日发布的《关于聘任公司副总经理的公告》。


    （二）审议通过《关于公司财务总监试用期满正式聘任的议案》。
    经本公司召开的第九届董事会第五次会议审议通过，董事会聘任黄宇先生为
公司财务总监，试用期一年。现任职试用期满，考核合格，董事会同意正式聘任

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黄宇先生，任期自试用之日起至本届董事会成员任期届满之日止。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   本公司独立董事对本次会议的全部议案发表了独立意见。


   特此公告。




                                   安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 12 日




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