股票代码：600012        股票简称：皖通高速          编号：临 2022-005


              安徽皖通高速公路股份有限公司
           第九届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 1

月 27 日（星期四）上午以通讯方式召开了本公司第九届董事会第十七次会议。

    （二）会议通知及会议材料分别于 2022 年 1 月 17 日和 1 月 21 日以电子邮

件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

    （三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均出席了会议。

    （四） 会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会

议。

    （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的关联交易

议案》：

    同意本公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司、招商局联合发展有限

公司、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司及四

川成渝高速公路股份有限公司等联合体各方终止收购项目公司 ICA IC TA

ASTALDI üncü Boaz Kprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatrm ve letme

A.. 51%股权及 51%股东贷款，以及 Eurasia Motorway Maintenance and Operations

Limited 51%股权。同时，同意注销因项目并购需要所设立的特殊目的公司。同

意授权公司董事长和/或公司经营层签署与本次终止有关的所有文件。


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   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

   审议此项议案时，公司关联董事杨旭东和杜渐均回避表决。



   本公司独立董事已于事前认可上述关联交易，同意提交董事会审议，并在董

事会会议上就该关联交易发表了独立意见。



   特此公告。




                                   安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

                                            2022 年 1 月 27 日




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