安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事

           关于公司九届十七次董事会审议事项的独立意见



    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》

《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章

程》的有关规定，我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司的独立董

事，对公司九届十七次董事会审议的《关于公司与联合体各方终止收

购境外资产的议案》进行了认真审议。基于我们的独立判断，现就该

事项发表如下独立意见：

    我们认为，公司与联合体各方终止收购境外资产关联交易事项，

基于客观因素并与交易对方友好协商后决定，决策程序合法，关联董

事回避表决，交易事项公平、合理，未对上市公司独立性构成影响，

不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国

证监会和上交所的有关规定。

    在上述关联交易事项的审议过程中，关联董事杨旭东和杜渐均依

法回避了表决，审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》

的规定。

    综上，我们同意公司与联合体各方终止收购境外资产的关联交易

事项。
（此页无正文，为安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第十

七次会议独立意见之签字页。）




独立董事签署：



刘浩：              章剑平：             方芳:            g



                                     二Ｏ二二年一月二十七日