安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事
关于公司九届二十三次董事会审议的相关事项的独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》

《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章

程》的有关规定，我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司的独立董

事，对公司第九届董事会第二十三次会议审议的相关议案进行了认真

审议，并仔细查阅了相关资料。基于我们的独立判断，现就以下议案

发表如下独立意见：

    1、《关于宁宣杭公司债务转增资本公积暨关联交易的议案》涉及

的债务转增资本公积事项符合关联交易的公平、对等原则，该事项符

合公司及股东的整体利益，不会对公司生产经营产生不利影响，在上

述议案的审议过程中，关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平均

依法回避了表决，审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章

程》的规定。不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小

投资者利益的情形。

    2、《关于授权购买委托理财的议案》是根据公司目前经营情况，

在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金及符合

国家有关法律法规及保障投资资金安全的前提下，增加闲置自有资金

进行委托理财，有利于提高资金使用效率，不会影响本公司日常资金

正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，

不存在损害本司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次决策

程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。

    综上，我们一致同意上述两项议案。
（此页无正文，为安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第二

十三次会议独立意见之签字页。）




独立董事签署：




刘浩：             章剑平：               方芳：



                                     二Ｏ二二年八月二十六日