安徽皖通高速公路股份有限公司
             外部信息使用人管理制度
（2022 年 10 月 28 日经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过）


    第一条    为进一步完善安徽皖通高速公路股份有限公司
（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披
露期间对外部信息使用人的管理，维护信息披露公平的原则，
保证投资者的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《上
市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上
市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司自律监管指
引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规及《安徽皖通高
速公路股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《内幕
信息及知情人管理制度》的有关规定，制定本制度。
    第二条   本制度所称的信息指涉及公司的经营、财务、投
资或者对公司股票及衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公
开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公
司信息披露刊物或网站上正式公开。包括但不限于定期报告、
临时公告、财务数据、财务快报、统计数据、正在策划的重大
事项等。
    第三条 本制度的适用范围包括公司本部各部门、各分公
司、子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关
人员、公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
    第四条   公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉
密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义
务。
    定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径
向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告、财务数据、财务
快报、统计数据、正在策划的重大事项的内容。
    公司应采取有效措施，确保董事、监事和高级管理人员及
其他相关涉密人员买卖公司股份遵守相关规定。
       第五条   对于未在公司公告前使用公司相关财务数据而无
法律依据需要报送的信息，公司应拒绝报送。
       第六条   公司依据法律法规的要求应当报送的，需将报送
的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，并书面提
醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
    公司在内幕信息披露前按照相关法律法规政策要求需经常
性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发
生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事项，在同一
张表格中登记行政管理部门名称，并持续登记报送信息的时间。
除上述情况外，内幕信息流转涉及到行管管理部门时，公司应
当按照一事一记的方式在知情人档案中登记行政管理部门名
称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。
       第七条 公司依据法律法规向外部单位报送年报等相关信
息时，提供时间不得早于公司业绩快报披露的时间，业绩披露
的内容不得少于向外部使用人提供的信息。
       第八条   外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送
的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
       第九条   外部单位或个人不得泄漏所获取的公司未公开重
大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建
议他人买卖公司证券。
       第十条     外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前
述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向上
海证券交易所报告并公告。
       第十一条     外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本
制度及相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，
公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大
信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收
回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处
理。
       第十二条     公司其他部门需报送公司尚未披露的信息时，
应将报送的资料送董事会秘书审核并在董事会秘书室登记。
       第十三条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规及公司
章程的有关规定执行。本制度与国家有关法律法规及公司章程
的有关规定相抵触的，按照有关法律法规及公司章程的有关规
定执行。
       第十四条 本制度自董事会批准之日起施行，由董事会负责
解释。
附件:
               安徽皖通高速公路股份有限公司
                 外部信息使用人保密提醒书


             单位(个人):
    贵方依据规定，要求我公司于      年      月   日报送的
__________________信息属于我公司未公开信息。根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信
息披露管理办法》《上海证券交易所上市规则》及我公司的《公
司章程》《内幕信息及知情人管理制度》《外部信息使用人管
理制度》等规定，在上述信息披露前，贵方负有保密义务，需
要做好包括但不限于以下保密工作。
    1、外部信息使用人在相关文件中不得使用我公司报送的未
公开重大信息，除非与我公司同时披露该信息。
    2、外部信息使用人不得泄漏所获取的我公司未公开重大信
息，不利用所获取的未公开重大信息买卖我公司证券或建议他
人买卖我公司证券。
    3、外部信息使用人及其工作人员因保密不当致使前述重大
信息被泄露，应立即通知我公司。
    4、外部信息使用人应该严守上述条款，如违反本制度及相
关规定使用我公司报送信息，致使我公司遭受经济损失的，我
公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大
信息买卖我公司证券或建议他人买卖我公司证券的，我公司将
依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法
机关处理。
     希望贵方能予以理解和支持，配合我公司做好内幕信息知
情人登记工作，并将提醒书盖章（适用于公司）或签字（适用
于自然人）后交付于我公司。
     我公司联系地址：安徽省合肥市望江西路 520 号
     我公司联系电话：0551-65338697
     我公司传真：0551-65338696
     对于贵方给予的理解和支持，我公司再次表示感谢!




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