股票代码：600012        股票简称：皖通高速         编号：临 2022-035


              安徽皖通高速公路股份有限公司
         第九届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 10

月 28 日（星期五）上午以通讯方式召开第九届董事会第二十五次会议。

    （二）会议通知及会议材料分别于 2022 年 10 月 18 日和 10 月 24 日以电子

邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

    （三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均出席了会议。

    （四） 会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会

议。

    （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了会议通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：



    （一）审议通过本公司 2022 年第三季度报告；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权



    （二）审议关于修订本公司《信息披露管理制度》等 12 项制度的议案；

    为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公

司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海

证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，


                                                                         1
结合公司实际，对公司《信息披露管理制度》 《关联交易管理制度》 《独立董

事年报工作制度》 《审核委员会年报工作制度》 《内幕信息及知情人管理制度》

《外部信息使用人管理制度》 《投资者关系管理办法》 《接待特定对象调研采

访等相关管理活动办法》 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 《募集资金

管理制度》 《重大事项内部报告制度》 《信息披露暂缓与豁免管理制度》等

12 项制度进行了修订。

    董事会审议并通过了上述议案。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    上述 12 项制度修订后的全文刊登在上海证券交易所网站。



    （三）审议关于修订本公司《招标投标管理基本制度》的议案；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权



    （四）审议关于修订本公司《合同管理办法》的议案；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权



    （五）审议关于本公司经理层成员任期制和契约化管理相关情况的议案。

    为规范公司经理层任期制和契约化管理工作，公司进一步完善了经理层“两

书一协议”有关内容，并拟与经理层成员签订相关补充协议；制定了《经理层成

员经营业绩考核管理办法》 ，并对《经理层成员薪酬管理办法》进行了修订。

    董事会审议并通过了上述议案。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。



                                    安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

                                             2022 年 10 月 28 日


                                                                       2