安徽皖通高速公路股份有限公司
         信息披露暂缓与豁免管理制度
（2022 年 10 月 28 日经公司第九届董事会第二十五次会议审议通
过）



       第一条   为提高公司信息披露管理水平和信息披露质
量，保障投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国
证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易
所有限责任公司上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及
公司章程的规定，制定本制度。
       第二条   公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，
保证信息披露暂缓与豁免行为的合法性、规范性，提高公司
信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。
       第三条 《信息披露暂缓与豁免制度》由公司董事会负
责制定并保证制度的有效实施，确保公司申请相关信息披露
暂缓与豁免的合法性、合规性，保障并督促公司依法合规履
行信息披露义务。
       第四条   根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事
务管理》，公司可对以下信息进行暂缓或豁免披露：
       （一）拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《股
票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致违反法律法规
或者危害国家安全。
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    （二）拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按
照《上海证券交易所股票上市规则》披露或者履行相关义务
可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者。
    商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门
规章规定的，指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人
采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。
    国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定
的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间
内只限一定范围的人员知悉的事项，泄露后可能损害国家在
政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
    第五条   暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
    （一）相关信息尚未泄漏；
    （二）有关内幕人士已书面承诺保密；
    （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
    第六条   公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，
并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
    第七条   对于已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列
情形之一时，应当及时披露：
    （一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
    （二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
    （三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
    第八条   公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，
应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认
后，妥善归档保管。

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    董事会秘书登记的事项包括但不限于：
    （一）暂缓或豁免披露的事项内容；
    （二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
    （三）暂缓披露的期限；
    （四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
    （五）相关内幕人士的书面保密承诺；
    （六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
    第九条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和公
司章程的规定执行。本制度与国家有关法律法规以及公司章
程的有关规定相抵触的，按照有关法律法规以及公司章程的
有关规定执行。
    第十条   本制度自董事会批准之日起执行，由董事会负
责解释和修订。




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 附件 1

                 安徽皖通高速公路股份有限公司
                 信息披露暂缓与豁免事项审批表

暂缓或豁免披露的事项

                              暂缓或豁免披
申请时间                                     暂缓 豁免
                              露的类型




暂缓或豁免的原因和依据




暂缓披露的期限

是否已填报暂                  相关知情人是
缓或豁免事项       是 否      否已作书面保      是 否
知情人登记表                  密承诺

申请人员


董事会秘书室审核意见


经营层审核意见


董事会秘书审核意见


                              4
董事长审批意见



 附件 2

                 安徽皖通高速公路股份有限公司
             信息披露暂缓与豁免事项保密承诺书

      作为安徽皖通高速公路股份有限公司信息披露暂缓与
 豁免事项的知情人，本人声明并承诺如下：
      1、本人知晓并将严格遵守公司《信息披露暂缓与豁免业
 务管理制度》的有关规定。
      2、本人承诺：对知悉的暂缓、豁免披露的信息严格保密，
 不在公司对暂缓、豁免披露事项进行信息披露之前擅自以任
 何形式泄露、报道或传播任何信息。
      3、本人承诺：不利用暂缓、豁免披露的信息买卖或者建
 议他人买卖公司证券及其衍生品种，不进行内幕交易或配合
 他人操纵公司股票及其衍生品交易价格，不在投资价值分析
 报告、研究报告等文件中使用内幕信息。
      4、本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，有义务
 在获悉公司暂缓、豁免披露事项之日起，主动填写公司《信
 息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》并向公司董事会秘书
 室备案。
      5、如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本
 人愿承担相应的法律责任。


                       内幕信息事项：
                              5
承诺人签字：
  承诺时间：




     6
      附件 3

                                                    安徽皖通高速公路股份有限公司
                                                 信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表


暂缓或豁免披露的事项：                                                                      填表日期：        年        月       日

序   知情   自然人    所在单    职务/岗   证件    证件号码   与上市   知悉内   因何原   知悉内   内幕信息   内幕信息   登记   登记
号   人     姓名/法   位/部门     位      类型               公司的   幕信息   因获悉   幕信息   具体内容   所处阶段   时间   人
     类型   人名称/                                          关系     时间     内幕信   方式
            政府部                                                               息
            门名称
注：

   1. 填报知情人类型，包括自然人、法人、政府部门。

   2. 填报知悉内幕信息方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。

   3. 填报内幕信息具体内容，包括知情人所调阅的公司何种资料，可根据需要添加附页进行详细说明。

   4. 填报内幕信息所处阶段，包括商议筹划，论证咨询，合同订立，公司内部的报告、传递、编制、决议等。

   5. 如为公司登记，填写公司登记人名字；如为公司汇总，保留所汇总表格中原登记人的姓名。
附件 4

             安徽皖通高速公路股份有限公司
             信息披露暂缓或豁免事项登记表



暂缓或豁免披露的事项


暂缓或豁免披露的类型           暂缓    豁免




暂缓或豁免的原因和依据




暂缓披露的期限


暂缓或豁免事项的知情人名单


相关内幕人士的书面保密承诺


暂缓或豁免事项的内部审批流程



                                 董事长签字：

                                 董事会秘书签字：

                                 登记时间：