股票代码：600012        股票简称：皖通高速         编号：临 2022-038


             安徽皖通高速公路股份有限公司
       第九届监事会第十九次会议（临时）决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年11月9日（星期

三）上午以通讯方式召开第九届监事会第十九次会议（临时），会议通知和会议材料

于2022年11月7日以电子邮件方式发出，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，

全体监事均亲自出席了会议。会议由监事会主席程希杰先生主持，董事会秘书列席了

会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    会议审议通过了《关于修订本公司﹤监事会工作条例﹥的议案》。

    为进一步规范公司治理，公司根据最新修订的中国证监会《上市公司章程指引

（2022 年修订）》，上海证券交易所《股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等监管法律

法规，结合公司实际，对《监事会工作条例》进行了修订。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



    上述议案还需提交公司股东大会审议批准。



    特此公告。



                                          安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

                                                   2022 年 11 月 9 日