股票代码：600012         股票简称：皖通高速      编号：临 2023-002



                安徽皖通高速公路股份有限公司
           第九届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年3月30日（星期
四）上午在合肥市望江西路520号本公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式
举行第九届监事会第二十一次会议，会议通知和会议材料分别于2023年3月20日和3月
24日以电子邮件方式发出，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，全体监事均
亲自出席了会议。会议由监事会主席程希杰先生主持，董事会秘书列席了会议。会议
召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
    会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体监事一致通
过。有关事项公告如下：


    一、审议通过了本公司 2022 年度监事会报告，同意将该报告提交本公司 2022 年
年度股东大会审议批准。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权


    二、审议通过了关于审查本公司2022年年度报告（包括业绩公告、年度报告摘要
及经审计财务报告）的议案，同意提交本公司2022年年度股东大会审议批准。并发表
如下审核意见：经审查，监事会未发现上述报告编制和审议程序存在违反法律、法规、
公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符
合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反
映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报
编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本公司2022年年度报告（含业绩公
布及年度报告摘要）所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权


   三、审议通过了关于审查本公司2022年度利润分配预案的议案，同意提交本公司
2022年年度股东大会审议批准。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权


    四、审议通过了本公司 2022 年度内部控制评价报告。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权


   特此公告。




                                         安徽皖通高速公路股份有限公司监事会
                                                2023 年 3 月 30 日