股票代码：600012          股票简称：皖通高速          编号：临 2023-013



           安徽皖通高速公路股份有限公司
         第九届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律
 责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 4 月

27 日（星期四）上午以通讯方式召开第九届董事会第三十一次会议。

    （二）会议通知及会议材料于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发送给各位

董事、监事和高级管理人员。

    （三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均出席了会议。

    （四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

    （五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的

规定。



   二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了会议通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
    （一）审议通过本公司 2023 年第一季度报告；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    （二）审议通过《关于本公司内设机构调整情况的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。




             安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

                       2023 年 4 月 27 日