华夏银行：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2018-09-18
证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2018-28
华夏银行股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 10 月 9 日 9 点 00 分
召开地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二层多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
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网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 10 月 9 日
至 2018 年 10 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行普通股股票条件的 √
议案
2.00 关于非公开发行普通股股票方案的议案 √
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 募集资金规模和用途 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.06 发行数量 √
2.07 本次发行股票的限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
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3 关于非公开发行普通股股票预案的议案 √
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
5 关于本次非公开发行普通股股票募集资金使 √
用可行性报告的议案
6 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份 √
认购协议的议案
7 关于非公开发行普通股股票涉及关联交易事 √
项的议案
8 关于在本次非公开发行普通股股票完成后变 √
更注册资本及相应修改公司章程相关条款的
议案
9 关于非公开发行普通股股票摊薄即期回报及 √
填补措施的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 √
非公开发行普通股股票相关事宜的议案
11 关于《未来三年（2018-2020 年）股东回报规 √
划》的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1-11 项议案已经公司于 2018 年 9 月 17 日召开的第七届董事会第四十
一次会议审议通过，相关内容详见 2018 年 9 月 18 日刊载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.hxb.com.cn）的董事会决议公
告，以及后续披露的本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：1-10。
3、对中小投资者单独计票的议案：1-7，9-11。
4、涉及关联股东回避表决的议案：1-7，10。
应回避表决的关联股东名称：首钢集团有限公司、国网英大国际控股集团有
限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
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票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只
优先股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600015 华夏银行 2018/9/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
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五、 会议登记方法
（一）登记手续：符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持
有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户
卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的
书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；
委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办
理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
（二）登记时间：2018 年 9 月 26 日上午 9:00-11:30 和下午 13:30-17:00。
（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦，华夏银
行董事会办公室，邮编 100005。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费自理。
（二）联系办法：
地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦，华夏银行董事会办
公室，邮编 100005
联系人：李先生 010-85237849、任女士 010-85238921
传真：010-85239605
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2018 年 9 月 18 日
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附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
华夏银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 10 月 9 日
召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 赞成 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行普通股股票
条件的议案
2.00 关于非公开发行普通股股票方案的议
案
2.01 本次发行股票的种类和面值
6
2.02 发行方式
2.03 募集资金规模和用途
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日、发行价格和定价原则
2.06 发行数量
2.07 本次发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安
排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于非公开发行普通股股票预案的议
案
4 关于前次募集资金使用情况报告的议
案
5 关于本次非公开发行普通股股票募集
资金使用可行性报告的议案
6 关于公司与特定对象签署附条件生效
的股份认购协议的议案
7 关于非公开发行普通股股票涉及关联
交易事项的议案
8 关于在本次非公开发行普通股股票完
成后变更注册资本及相应修改公司章
程相关条款的议案
9 关于非公开发行普通股股票摊薄即期
回报及填补措施的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次非公开发行普通股股票相关事
宜的议案
11 关于《未来三年（2018-2020 年）股东
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回报规划》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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