A 股代码：600015          A 股简称：华夏银行               编号：2019—34
优先股代码：360020        优先股简称：华夏优 1


                 华夏银行股份有限公司
           第七届监事会第三十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届监事会第三十次会议以
通讯方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件和特快专递方式发出，
表决截止日期为 2019 年 10 月 29 日。会议应发出通讯表决票 10 份，实际发出通
讯表决票 10 份，在规定时间内收回有效表决票 10 份，赞成 10 份。会议符合《中
华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通
过如下两项议案：
    一、关于《华夏银行股份有限公司 2019 年第三季度报告》的议案。具体内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本行监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13
号--季度报告的内容与格式》（2016 年修订）》的有关要求，对董事会编制的本行
2019 年第三季度报告进行了严格审核，并提出如下书面意见：
    本行 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；本行 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能从各方面真实地反映出本
行 2019 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；本行监事会提出本意见前，
未发现参与 2019 年第三度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于制定《华夏银行股份有限公司监事津贴制度》的议案。具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第二项议案需提请股东大会审议。
    特此公告。
                                        华夏银行股份有限公司监事会
                                             2019 年 10 月 31 日

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