华夏银行股份有限公司独立董事
   关于提名第八届董事会董事、独立董事候选人
                   的独立意见

    根据《公司法》、原中国银行业监督管理委员会《商业银行
公司治理指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《华夏银
行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
我们作为华夏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会的独立董事，本着公正、客观的原则，对公司第七届董事会
第五十一次会议审议的《关于提名第八届董事会董事候选人的议
案》中提名李民吉先生、王洪军先生、张健华先生、罗乾宜先生、
谢一群先生、关文杰先生、王一平先生、宋继清先生、马晓燕女
士、邹立宾先生、张巍先生、邹秀莲女士为第八届董事会董事候
选人，提名丁益女士、赵红女士、郭庆旺先生、宫志强先生、吕
文栋先生为第八届董事会独立董事候选人的事项，在查阅有关规
定，参加会议并听取董事会对候选人情况的介绍后，发表独立意
见如下：
    本次会议审议的《关于提名第八届董事会董事候选人的议
案》是根据相关法律法规和《公司章程》等规定提出的，该议案
中所涉及的各名候选人的提名、审议、表决程序均符合相关规定。
从各名候选人的履历看，均符合相应的任职资格条件，且具有履
职所需的相关知识、经验和能力。我们同意提名李民吉先生、王
洪军先生、张健华先生、罗乾宜先生、谢一群先生、关文杰先生、
王一平先生、宋继清先生、马晓燕女士、邹立宾先生、张巍先生、
邹秀莲女士为公司第八届董事会董事候选人，同意提名丁益女
士、赵红女士、郭庆旺先生、宫志强先生、吕文栋先生为公司第


                             1
八届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提请股东大会审
议。
    根据监管规定，董事、独立董事候选人经股东大会选举产生
后，罗乾宜先生、谢一群先生、关文杰先生、王一平先生、宋继
清先生、邹秀莲女士、赵红女士、郭庆旺先生、吕文栋先生的董
事任职资格将报请中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中
国银保监会”）核准，其董事任职自核准之日起生效；丁益女士、
宫志强先生尚需取得上海证券交易所独立董事资格培训证书且
需报中国银保监会核准董事任职资格，其董事任职自取得前述资
格培训证书并获得任职资格核准之日起生效；其余人员为连任董
事，其董事任职自股东大会选举产生之日起生效。




独立董事签字：



曾湘泉_________    于长春__________     肖   微__________



陈永宏_________    王化成__________     杨德林__________




                            2