华夏银行:第八届监事会第一次会议决议公告2020-04-22
A 股代码:600015 A 股简称:华夏银行 编号:2020—23
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华夏银行股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 21 日在北京
以现场表决方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件发出。会议应出
席监事 11 人,实际出席监事 11 人,有效表决票 11 票。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股
份有限公司章程》的规定,会议合法有效。与会监事推选孙彤军监事主持会议。
经与会监事审议,会议做出如下决议:
审议并通过《关于第八届监事会专门委员会成员的议案》。决定第八届监事
会各专门委员会组成如下:提名委员会成员包括林新先生(任主任委员)、华士
国先生、武常岐先生、朱江先生、宋协莉女士。监督委员会成员包括祝小芳女士
(任主任委员)、丁召华先生、马元驹先生、赵锡军先生、孙彤军先生、徐新明
先生。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
出席会议的全体监事一致同意,在监事会主席空缺期间,由孙彤军监事代行
监事会主席职责。
特此公告。
华夏银行股份有限公司监事会
2020 年 4 月 22 日
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