A 股代码：600015          A 股简称：华夏银行            编号：2021—13
优先股代码：360020        优先股简称：华夏优 1


                   华夏银行股份有限公司
             第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华夏银行股份有限公司第八届董事会第九次会议以通讯方式召开，会议通知
于 2021 年 4 月 15 日以电子邮件和特快专递方式向全体董事发出，表决截止日期
为 2021 年 4 月 22 日。会议应发出通讯表决票 16 份，实际发出通讯表决票 16
份，在规定时间内收回有效表决票 16 份。会议符合《中华人民共和国公司法》
及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。经审议，做出如下决议：
    一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2020 年度风险管理情况报
告〉的议案》。
    2020 年，本行顺应国家政策导向，遵循监管要求，加大服务实体经济力度，
全面落实“六稳六保”等政策要求，严格执行董事会年度风险管理策略，统筹疫
情防控和风险防范，总量风控和结构调优齐驱并重，风险管理体制机制改革有序
推进，各项风险管理指标符合预期，资产质量管控持续强化，风险管理的系统性
专业性全面提升，有效支持了全行有质量发展。
    表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过《关于〈华夏银行线上贷款业务管理办法〉的议案》。
    表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过《关于〈华夏银行线上贷款业务合作机构管理办法（试行）〉
的议案》。
    表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2020 年消费者权益保护工作开展
情况和 2021 年工作安排报告》。
    2020 年，本行坚持以人民为中心发展理念，以服务金融消费者为己任，持
续扎实做好消费者权益保护各项工作，不断加强全行消费者权益保护工作的顶层
设计，提升全行金融服务工作水平，切实履行政治责任和社会责任。
    表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2020 年度内部资本充足评

                                    1
估程序报告〉的议案》。
    2020 年，本行深化资产质量管控，加强全面风险管理和资本精细化管理，
持续推进轻资本、轻资产运行，持续完善内部资本充足评估体系，不断提升资本
使用效率和效益。
    表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2020 年度绿色金融实施情况报告》。
    2020 年，本行以“强品牌、调机制、优素质”为主线，进一步强化“绿筑
美丽华夏”的绿色金融特色品牌影响力，调整完善全行绿色金融工作机制，提升
优化绿色金融工作队伍的能力素质。按计划实施国际合作项目，积极探索优化环
境社会风险管理机制。
    表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2020 年度并表管理报告〉
的议案》。
    表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2020 年度内部审计工作情
况报告〉的议案》。
    表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2021 年内部审计工作计划〉
的议案》。
    表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议并通过《关于修订〈华夏银行总行级高管人员年度考核办法〉的议
案》。
    表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         华夏银行股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 24 日




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