A 股代码：600015          A 股简称：华夏银行              编号：2021—16
优先股代码：360020        优先股简称：华夏优 1


                  华夏银行股份有限公司
            第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第八次会议于
2021 年 4 月 28 日在北京召开。会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件发出。
会议应出席监事 11 人，实际出席监事 11 人，有效表决票 11 票。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华
夏银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由王明兰监事会主席主持，
经与会监事审议，做出如下决议：
    一、审议并通过《华夏银行股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过《华夏银行股份有限公司监事会 2021 年检查和调研工作计
划》。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司变更会计政策的议案》。
    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变
更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更
加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及其股东的利益。
本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《华夏银行股份有限公司章
程》的规定，同意本次会计政策变更。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    五、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案》。
    监事会认为，本公司 2020 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引 3 号
-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《华夏银行
股份有限公司章程》的相关规定，较好兼顾了满足资本监管要求、股东投资回报
与未来几年的持续发展需求，留存的未分配利润将用于本公司加强资本积累，支
持本公司的长期可持续发展。方案制定程序符合《华夏银行股份有限公司章程》
的规定。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议并通过《华夏银行股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2020 年年度报告〉的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    监事会认为，本公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2020 年年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映
出本公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；未发现本公司 2020 年年度报
告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会提出本意见前，未
发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2021 年第一季度报告〉的
议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    监事会认为，本公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021 年第一季度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整
地反映出本公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现本公司
2021 年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事
会提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报
告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2020
年度履职评价情况的报告》。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会对监事 2020 年度履
职评价情况的报告》。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司 2020 年社会责任报告〉
的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议同意以上第一、四、五、六项议案提请 2020 年年度股东大会审议，第
十、十一项议案向 2020 年年度股东大会报告。
    特此公告。




                                        华夏银行股份有限公司监事会
                                             2021 年 4 月 30 日




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