A 股代码：600015          A 股简称：华夏银行            编号：2021—41
优先股代码：360020        优先股简称：华夏优 1


                   华夏银行股份有限公司
             第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第十五次会议以
书面传签方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 15 日以电子邮件和特快专递方式
向全体董事发出，表决截止日期为 2021 年 11 月 22 日。会议应发出通讯表决票
16 份，实际发出通讯表决票 16 份，在规定时间内收回有效表决票 16 份。会议
符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定，合法
有效。经审议，做出如下决议：
    一、审议并通过《华夏银行关于中国银保监会现场检查问题整改方案及问责
意见的报告》。
    本行严格落实监管部门工作要求，坚持以人民为中心发展思想，从代销业务、
个人贷款和信用卡业务、金融服务收费、个人信息保护及消保工作体制机制建设
等方面不断着力提升，全力推动全行消费者权益保护工作实现新发展。
    表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过《关于近期消费者权益保护相关监管通报整改落实及重要制
度研制意见的报告》。
    本行秉承“积极主动对标、深入研究落实、促进整体提升”原则，推动近期
监管部门对银行业消费者权益保护相关通报的研究落实。严格遵循“制度先行”
原则，进一步建立健全消费者权益保护制度体系，确保制度的全面性、专业性和
可操作性。
    表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过《关于向中国银保监会出具股东承诺有关事项的议案》。
    按照中国银保监会的要求，本行作为金融机构主要股东，出具《华夏金融租

                                    1
赁有限公司主要股东承诺》《华夏理财有限责任公司主要股东承诺》《北京大兴华
夏村镇银行有限责任公司主要股东承诺》《四川江油华夏村镇银行股份有限公司
主要股东承诺》《昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司主要股东承诺》。
    表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议并通过《关于本行金融子企业经营风险的自查和自提升分析报告》。
    表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         华夏银行股份有限公司董事会

                                                2021 年 11 月 23 日




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