A 股代码：600015            A 股简称：华夏银行              编号：2022—02
优先股代码：360020          优先股简称：华夏优 1


                 华夏银行股份有限公司
           第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第十七次会议以
书面传签方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件及书面材料方式向
全体董事发出，表决截止日期为 2022 年 1 月 24 日。会议应发出通讯表决票 17
份，实际发出通讯表决票 17 份，在规定时间内收回有效表决票 17 份。会议符合
《公司法》等法律法规、监管规章及公司章程的有关规定，合法有效。经审议，
做出如下决议：
    一、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
    同意《华夏银行股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告（截
至 2021 年 9 月 30 日止）》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过《关于中国银保监会现场检查问题整改落实情况及责任追究
结果的报告》。
    本行严格落实监管部门现场检查工作要求，持续牢固树立“以人民为中心”
发展思想，深入践行“为群众办实事”责任担当，以服务消费者多元化需求为导
向，在致力于为金融消费者提供更加优质金融服务过程中，着力强化消费者权益
保护工作的精准度和精细化水平，认真落实金融消费者权益保护主体责任。
    表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过《关于监管部门投诉相关通报整改落实及消保评价相关工作
开展情况的报告》。
    本行严格按照消费者权益保护工作的监管规定，认真落实投诉管理、考核评
价等各项消保体制机制管理工作要求，深入推进合规稳健经营，深化完善体制机


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制建设，深耕培育企业文化，以优质的金融服务为维护金融消费者合法权益提供
更加充分保障。
    表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         华夏银行股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 26 日




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