A股代码：600015            A股简称：华夏银行              编号：2022—50
优先股代码：360020         优先股简称：华夏优1


                       华夏银行股份有限公司
                 第八届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    华夏银行股份有限公司（简称“华夏银行”“本行”）第八届董事会第二十七次会
议以书面传签方式召开，会议通知于2022年10月18日以电子邮件方式发出，表决截止日
期为2022年10月28日。会议应发出书面传签表决票17份，实际发出书面传签表决票17份，
在规定时间内收回有效表决票17份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规、监管规章及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会
董事审议，做出如下决议：
    一、审议并通过《关于〈华夏银行2022年第三季度报告〉的议案》。具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。
    二、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。
    三、审议并通过《关于2021年度银行保险机构消费者权益保护监管评价等情况通报
的汇报》。
    表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。
    本行深入研究监管消费者权益保护相关通报文件，主动对标监管提出的消保工作意
见，持续推动监管部门对银行业消费者权益保护相关通报的研究落实。
    四、审议并通过《华夏银行关于2021年度消费者权益保护监管评价问题整改情况的
报告》。
    表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。
    本行继续严格落实各项监管要求，夯实消保主体责任，完善体制建设，优化各项机
制，强化消保政策要求和内部管理规定有效落实，高效推动化解纠纷，积极提高消费者
教育和服务水平，持续推动整改落地，不断提升消费者权益保护工作质效。
    特此公告。


                                                     华夏银行股份有限公司董事会
                                                          2022年10月29日



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