A 股代码：600015          A 股简称：华夏银行            编号：2022—60
优先股代码：360020        优先股简称：华夏优 1


                 华夏银行股份有限公司
           第八届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    华夏银行股份有限公司（简称“华夏银行”“本行”）第八届监事会第二十次
会议以书面传签的方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 18 日以电子邮件和书面
材料方式发出，表决截止日期为 2022 年 11 月 25 日。会议应发出书面传签表决
票 9 份，实际发出书面传签表决票 9 份，在规定时间内收回有效表决票 9 份。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章及《华夏银行股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议做出如下决议：
    一、审议并通过《关于修订<华夏银行股份有限公司监事会议事规则>的议
案》。

    同意修订后的《华夏银行股份有限公司监事会议事规则》。本次监事会议事
规则修订与章程修订工作同步进行，并将在章程经中国银行保险监督管理委员会
（简称“中国银保监会”）核准生效后同步生效。修订内容与监管部门对章程有
关内容核准意见不一致的，将依据监管部门意见进行一致性调整。提请股东大会
授权监事会并同意监事会转授权监事会主席，根据监管部门的意见或要求，对本
次议事规则修订内容进一步做适当且必要的修改。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过《关于修订华夏银行股份有限公司监事会专门委员会工作规
则的议案》。

    1．审议通过修订后的《华夏银行股份有限公司监事会监督委员会工作规则》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2．审议通过修订后的《华夏银行股份有限公司监事会提名委员会工作规则》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本次各监事会专门委员会工作规则修订与章程修订工作同步进行，并将在章
程经中国银保监会核准生效后同步生效。修订内容与监管部门对章程有关内容核
准意见不一致的，将依据监管部门意见进行一致性调整。监事会授权监事会主席，
根据监管部门的意见或要求，对各监事会专门委员会工作规则修订内容进一步做
适当且必要的修改。
    会议同意将以上第一项议案提请 2022 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                       华夏银行股份有限公司监事会
                                            2022 年 11 月 26 日




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