A股代码：600015              A股简称：华夏银行             编号：2023—06
优先股代码：360020           优先股简称：华夏优1



                          华夏银行股份有限公司
                第八届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三十一次会议以书

面传签方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出，表决截止日期为

2023 年 3 月 14 日。会议应发出书面传签表决票 17 份，实际发出书面传签表决票 17 份，

在规定时间内收回有效表决票 17 份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法

律法规、监管规章及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与

会董事审议，做出如下决议：

    一、审议并通过《关于 2022 年度优先股股息分配的议案》。

    本公司优先股发行规模为2亿股，每股面值人民币100元，第二个计息周期票面股

息率为4.68%（每五年为一个计息周期），每股优先股实际发放现金股息人民币4.68元

（含税），本次发放现金股息合计人民币9.36亿元（含税）。优先股股东的股息由本公

司自行发放。董事会授权高级管理层全权办理本次股息分配的具体事宜。更多内容详

见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司优先

股股息派发实施公告》。

    表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于制定〈华夏银行股份有限公司主要股东承诺管理办法〉的议

案》。

    表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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三、审议并通过《华夏银行董事会对董事 2022 年度履职评价情况报告》。

董事会对参加评价的 19 名董事 2022 年度评价结果均为称职。

表决结果：赞成 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。


                                      华夏银行股份有限公司董事会
                                               2023年3月16日




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