A 股代码：600015           A 股简称：华夏银行              编号：2023—20


               华夏银行股份有限公司
         第八届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    华夏银行股份有限公司（简称“华夏银行”或“本行”）第八届监事会第二
十二次会议于 2023 年 4 月 26 日在北京召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电
子邮件发出。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人，有效表决票 9 票。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章及《华夏银行股份
有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由王明兰监事会主席主持，经与会
监事审议，做出如下决议：
    一、审议并通过《华夏银行监事会 2022 年度工作报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过《华夏银行监事会 2023 年检查和调研工作计划》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过《华夏银行 2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议并通过《华夏银行 2022 年度利润分配预案》。更多内容详见同日披
露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司 2022
年度利润分配方案公告》。
    监事会认为：本行 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号-
上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》
及《华夏银行股份有限公司章程》的相关规定，较好兼顾了满足资本监管要求、
股东投资回报与未来几年的持续发展需求，留存的未分配利润将用于本行加强资
本积累，支持本行的长期可持续发展。方案制定程序符合《华夏银行股份有限公
司章程》的规定。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    五、审议并通过《华夏银行 2023 年度财务预算报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议并通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《华夏银行股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议并通过《关于<华夏银行 2022 年年度报告>的议案》。具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    监事会认为，本行 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、监管
规定、公司章程和本行内部管理制度的各项规定；2022 年年度报告的内容和格
式符合法律法规和监管规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行 2022
年年度的经营管理情况和财务状况等事项；未发现本行 2022 年年度报告所载资
料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会提出本意见前，未发现参与
2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议并通过《关于<华夏银行 2023 年第一季度报告>的议案》。具体内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    监事会认为：本行 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
监管规定、公司章程和本行内部管理制度的各项规定；2023 年第一季度报告的
内容和格式符合法律法规和监管规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出
本行 2023 年第一季度的经营管理情况和财务状况等事项；未发现本行 2023 年第
一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会提出本意
见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议并通过《关于<华夏银行 2022 年度内部控制评价报告>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议并通过《关于华夏银行监事会对董事会及其成员 2022 年度履职评

                                    2
价情况的报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议并通过《关于华夏银行监事会及其成员 2022 年度履职评价情况
的报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议并通过《关于〈华夏银行 2022 年社会责任报告〉的议案》。具体
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议同意以上第一、三、四、五项议案提请 2022 年年度股东大会审议，第
十、十一项议案向 2022 年年度股东大会报告。
    特此公告。




                                        华夏银行股份有限公司监事会
                                             2023 年 4 月 28 日




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