证券简称：民生银行             证券代码：600016                   编号： 2019-002




                       中国民生银行股份有限公司

                 第七届董事会第九次临时会议决议公告



   本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

   漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    本公司第七届董事会第九次临时会议于 2019 年 1 月 17 日在北京以现场方式召开，会议
通知、会议文件于 2019 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。
会议应到董事 15 名，现场出席董事 5 名，电话连线出席董事 9 名，副董事长张宏伟、刘永
好，董事史玉柱、吴迪、翁振杰、刘纪鹏、解植春、彭雪峰、田溯宁通过电话连线参加会议；
委托他人出席 1 名，副董事长卢志强书面委托董事宋春风代行表决权；应列席本次会议的监
事 8 名，实际列席 8 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公
司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。


    会议审议通过了如下决议：


    1、关于设立中国民生银行执行委员会的决议

    议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                                                  中国民生银行股份有限公司董事会

                                                           2019 年 1 月 17 日