民生银行:第七届董事会第十次临时会议决议公告2019-09-10
证券简称:民生银行 证券代码:600016 编号:2019-055
中国民生银行股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第十次临时会议于 2019 年 9 月 9 日在北京以现场方式召开,会议通知、
会议文件于 2019 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董
事 15 名,现场出席董事 4 名,电话连线出席董事 11 名,董事长洪崎、副董事长张宏伟、刘永
好,董事史玉柱、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溯宁通过电话连线
参加会议。应列席本次会议的监事 9 名,实际列席 8 名。会议符合《中华人民共和国公司法》
及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议:
1、关于公司伦敦代表处升格为分行的决议
议案表决情况:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、关于中国泛海控股集团有限公司 2019 年度集团统一授信的决议
详见上海证券交易所网站及本公司网站。
议案表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票,关联董事卢志强回避表决。
3、关于新希望集团有限公司 2019 年度集团统一授信的决议
详见上海证券交易所网站及本公司网站。
议案表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票,关联董事刘永好回避表决。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
2019 年 9 月 9 日