证券简称：民生银行                 证券代码：600016                  编号：2019-055




                          中国民生银行股份有限公司

                     第七届董事会第十次临时会议决议公告



   本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

   并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    本公司第七届董事会第十次临时会议于 2019 年 9 月 9 日在北京以现场方式召开，会议通知、
会议文件于 2019 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董
事 15 名，现场出席董事 4 名，电话连线出席董事 11 名，董事长洪崎、副董事长张宏伟、刘永
好，董事史玉柱、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溯宁通过电话连线
参加会议。应列席本次会议的监事 9 名，实际列席 8 名。会议符合《中华人民共和国公司法》
及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。


    会议审议通过了如下决议：


1、关于公司伦敦代表处升格为分行的决议

    议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


2、关于中国泛海控股集团有限公司 2019 年度集团统一授信的决议

    详见上海证券交易所网站及本公司网站。

    议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事卢志强回避表决。


3、关于新希望集团有限公司 2019 年度集团统一授信的决议

    详见上海证券交易所网站及本公司网站。

    议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事刘永好回避表决。
特此公告。



             中国民生银行股份有限公司董事会

                            2019 年 9 月 9 日