证券简称：民生银行   A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1   优先股代码：360037   编号：2019-078


                            中国民生银行股份有限公司

                 第七届董事会第十四次临时会议决议公告



   本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

   并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    本公司第七届董事会第十四次临时会议以通讯方式召开，表决截止日期为 2019 年 12 月 31
日，会议通知、会议文件于 2019 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 14 份，
收回 14 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，
表决所形成决议合法、有效。


    会议审议通过了如下决议：



1、关于本公司调整一级分行、二级分行中长期设置规划的决议
    议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。



2、关于本公司物理网点三年建设规划（2020-2022 年）的决议
    议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


3、关于修改民生加银资产管理有限公司 2019 年度非授信类内部交易预算的决议
    议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


4、关于核销乾安县农村信用合作联社呆账的决议
    会议同意核销垫款本息合计约人民币 439,231,919.86 元，具体核销金额以实际账务处理日
的数据为准。
    议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、关于核销郸城财鑫糖业有限责任公司呆账的决议
   会议同意核销贷款本息合计约人民币 169,440,262.40 元，具体核销金额以实际账务处理日
的数据为准。
   议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


6、关于核销江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司呆账的决议
   会议同意核销贷款本息合计约人民币 1,057,749,561.75 元，具体核销金额以实际账务处理日
的数据为准。
   议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


7、关于核销赛维 LDK 太阳能高科技（南昌）有限公司呆账的决议
   会议同意核销贷款本息合计约人民币 234,772,156.54 元，具体核销金额以实际账务处理日
的数据为准。
   议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。



                                                      中国民生银行股份有限公司董事会

                                                                   2019 年 12 月 31 日