证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037
编号：2021-002
中国民生银行股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西绒线胡同 28 号民生银行一层第三
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 125
其中：A 股股东人数 121
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 18,721,374,826
其中：A 股股东持有股份总数 15,232,355,333
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,489,019,493
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 42.760029
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 34.791032
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.968997
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，高迎欣董事长主持会议。2021 年第一
次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共
和国公司法》 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、 法
规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。网络投票通过上海证券交易所
的股东大会网络投票系统进行，由本公司 A 股股东参与。2021 年第一次临时股
东大会 H 股股东采取现场投票的方式参与。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 17 人，出席 17 人；其中董事高迎欣、郑万春现场出席会议，
董事张宏伟、卢志强、刘永好、史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、
赵鹏、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、曲新久通过电话连线出
席会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；
3、公司财务总监兼董事会秘书白丹，见证律师张丽欣、仲崇露出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举袁桂军先生为中国民生银行股份有限公司执行董事的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,209,171,567 99.84 23,123,286 0.151 60,480 0.0003
7799 804 97
H股 3,341,829,732 95.78 147,155,561 4.217 34,200 0.0009
1343 677 80
普通股 18,551,001,299 99.08 170,278,847 0.909 94,680 0.0005
合计： 9952 542 06
注：袁桂军先生的董事任职资格尚需中国银保监会核准。
2、 议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,163,772,051 99.54 68,545,302 0.449 37,980 0.0002
9753 998 49
H股 3,046,017,939 87.30 442,951,654 12.69 49,900 0.0014
2979 5591 30
普通股 18,209,789,990 97.26 511,496,956 2.732 87,880 0.0004
合计： 7376 155 69
3、 议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》个别
条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,177,465,766 99.639 54,852,087 0.360 37,480 0.0002
651 103 46
H股 3,046,067,839 87.304 442,951,654 12.69 0 0.0000
409 5591 00
普通股 18,223,533,605 97.340 497,803,741 2.659 37,480 0.0002
合计： 787 013 00
4、 议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》个别
条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,230,347,749 99.98 1,969,604 0.012 37,980 0.0002
6820 931 49
H股 3,488,969,693 99.99 0 0.000 49,800 0.0014
8573 000 27
普通股 18,719,317,442 99.98 1,969,604 0.010 87,780 0.0004
合计： 9011 520 69
5、 议案名称：关于《中国民生银行股份有限公司 2021-2023 年资本管理规划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,230,462,529 99.98 1,854,824 0.012 37,980 0.0002
7574 177 49
H股 3,488,969,593 99.99 0 0.000 49,900 0.0014
8570 000 30
普通股 18,719,432,122 99.98 1,854,824 0.009 87,880 0.0004
合计： 9623 908 69
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于修订 3,952,773,559 99.41 23,123,286 0.581 60,480 0.00
《中国民 6901 578 1521
生银行股
份有限公
司章程》个
别条款的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 2 项议案为特别议案，须经参加表决的股东（或代理人）所
持表决权的三分之二以上通过；第 1、3、4、5 项议案为普通议案，须经参加表
决的股东（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：张丽欣、仲崇露
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席
本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及
公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国民生银行股份有限公司
2021 年 1 月 22 日
