证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1   优先股代码：360037   编号：2021-030




                          中国民生银行股份有限公司

                     第八届董事会第九次会议决议公告



        本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第八届董事会第九次会议以通讯方式召开，表决截止日期为 2021 年 5 月 31 日。会

议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分别于 2021 年 5 月 17 日和 2021 年 5 月 28 日以

电子邮件方式发出。向董事发出表决票 16 份，收回 16 份。会议符合《中华人民共和国公司法》

及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议审议通过了如下决议：



    1、关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》的决议

      议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    2、关于修订《中国民生银行股份有限公司呆账核销管理办法》的决议

      议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    3、关于修订《中国民生银行洗钱与恐怖融资风险管理办法》的决议

      议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    4、关于修订《中国民生银行从业人员行为守则》的决议

      议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、关于《中国民生银行 2020 年度案防工作报告》的决议

  议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。



6、关于《中国民生银行 2020 年度合规风险管理报告》的决议

  议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。



7、关于《中国民生银行 2020 年度合规风险评估报告》的决议

  议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。



8、关于《中国民生银行 2021 年度合规风险管理计划》的决议

  议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。



9、关于中国民生银行股权质押相关问题整改计划的决议

  议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                     中国民生银行股份有限公司董事会
                                                                   2021 年 5 月 31 日