证券简称：民生银行   A 股代码：600016   优先股简称：民生优 1   优先股代码：360037   编号：2021-032




                            中国民生银行股份有限公司

                 关于公开发行 A 股可转换公司债券申请文件

                              二次反馈意见回复的公告


       本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）公开发行 A 股可转换公司债券的监管审
批工作正在进行中。本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年
4 月 30 日出具的 《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书——关于中国民生银行股
份有限公司发行可转债申请文件的反馈意见》（202273 号）（以下简称“ 《二次反馈意见》 ”）。
本公司及相关中介机构对《二次反馈意见》所提出的问题进行了认真核查和落实，并按《二次反
馈意见》要求对有关问题进行了论证分析和补充说明，现根据相关要求对二次反馈意见回复予以
公开披露，具体内容详见本公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国民
生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券申请文件二次反馈意见回复》。本公司将于上
述二次反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送二次反馈意见回复材料。

    本次公开发行 A 股可转换公司债券尚须获得中国证监会的核准。本公司将根据中国证监会审
批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告



                                                               中国民生银行股份有限公司董事会
                                                                                2021 年 6 月 14 日