证券简称：民生银行   A 股代码：600016   优先股简称：民生优 1   优先股代码：360037   编号：2021-035




                           中国民生银行股份有限公司

                      第八届董事会第十次会议决议公告



       本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第八届董事会第十次会议于 2021 年 6 月 28 日在北京以现场方式召开，会议通知、

会议文件和补充会议通知、会议文件分别于 2021 年 6 月 11 日和 2021 年 6 月 23 日以电子邮件

方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 18 名，高迎欣董事长，郑万春副董

事长，翁振杰、杨晓灵、赵鹏、刘纪鹏、李汉成、解植春、刘宁宇、曲新久、袁桂军共 11 位董

事现场出席会议；张宏伟、卢志强、刘永好副董事长，史玉柱、吴迪、宋春风共 6 位董事通过

电话/视频连线参加会议；委托他人出席董事 1 名，彭雪峰董事书面委托刘宁宇董事代行表决权。

应列席本次会议的监事 9 名，实际列席 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民

生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议审议通过了如下决议：



    1.关于调整总行数字化金融转型相关部门设置的决议

      议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    2.关于购置重庆分行办公楼的决议

      议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    3.关于《中国民生银行 2021 年度消费者权益保护工作计划》的决议

      议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       4.关于中国民生银行 2021 年上半年呆账核销的决议

        议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       5.关于修订《中国民生银行市场风险限额管理办法》的决议

        议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       6.关于东方集团有限公司 2021 年度集团统一授信的决议

        详见上海证券交易所网站及本公司网站。

        议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事张宏伟回避表

决。



        特此公告




                                                           中国民生银行股份有限公司董事会
                                                                         2021 年 6 月 28 日