证券简称：民生银行   A 股代码：600016   优先股简称：民生优 1   优先股代码：360037   编号：2021-043




                           中国民生银行股份有限公司

                     第八届董事会第二次临时会议决议公告



       本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二次临时会议于 2021

年 8 月 4 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2021 年 7 月 29 日以电子邮件方式

发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 18 名，高迎欣董事长、郑万春副董事长

及赵鹏、解植春、袁桂军共 5 位董事现场出席会议；张宏伟、卢志强、刘永好副董事长及史玉

柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、刘纪鹏、李汉成、彭雪峰、刘宁宇、曲新久共 13 位董事

通过电话/视频连线参加会议。本次会议应列席监事 9 名，实际列席 9 名。会议符合《中华人民

共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议审议通过了如下决议：



    1.关于《中国民生银行五年发展规划（2021—2025）》的决议

      议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    2.关于中国民生银行股份有限公司向民生商银国际控股有限公司增资的决议

      议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    3.关于中国民生银行股份有限公司境外优先股股息分配的决议

      详见上海证券交易所网站及本公司网站。

      议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.关于福信集团有限公司 2021 年度集团统一授信的决议

 详见上海证券交易所网站及本公司网站。

 议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事吴迪回避表决。



5.关于民生金融租赁股份有限公司授信类内部交易的决议

 议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。



 特此公告




                                                    中国民生银行股份有限公司董事会
                                                                   2021 年 8 月 4 日