民生银行:中国民生银行关联交易公告(民生电商)2021-09-23
证券简称:民生银行 A 股代码:600016 优先股简称:民生优 1 优先股代码:360037 编号:2021-052
中国民生银行股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 交易内容:
中国民生银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2021 年 4 月 19 日经第八届董事
会关联交易控制委员会 2021 年第二次会议审议,同意民生电商控股(深圳)有限公司(以
下简称“民生电商”)2021 年度与中国民生银行集团(本公司及其附属公司,以下简称“本
集团”)发生各项非授信类关联交易,预算总金额 21.87 亿元人民币。2021 年 9 月 22 日,
经本公司第八届董事会关联交易控制委员会 2021 年第五次会议审议,同意将民生电商 2021
年度非授信类关联交易预算总金额由原审批的 21.87 亿元人民币调整为 32.18 亿元人民币。
● 回避事宜:
上述交易为关联交易,不涉及关联董事回避表决的情况。
● 关联交易影响:
上述关联交易是本公司正常业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易基本情况及审议程序
根据《公司法》《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》《商业银行信息披露特别规定》《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》
等相关规定,本公司第八届董事会关联交易控制委员会 2021 年第二次会议和 2021 年第五次
会议分别审议通过了《关于民生电商 2021 年度非授信类关联交易预算的议案》和《关于调
整民生电商 2021 年度非授信类关联交易预算的议案》,民生电商 2021 年度拟与本集团发生
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的各项非授信类关联交易测算概要如下:
1. 提供服务、代理交易,合计金额 25.79 亿元;
2. 采购、销售业务交易,合计金额 6.39 亿元。
综上所列,民生电商 2021 年度拟与本集团发生非授信类关联交易金额预计 32.18 亿元
人民币,占本公司 2021 年第二季度末未经审计资本净额比例为 0.45%,占本公司最近经审
计净资产比例为 0.70%。根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定,本
预算由本公司董事会关联交易控制委员会审核批准。
2021 年 4 月 19 日和 2021 年 9 月 22 日,本公司第八届董事会关联交易控制委员会 2021
年第二次会议及第八届董事会关联交易控制委员会 2021 年第五次会议审议批准上述关联交
易预算。
二、关联方介绍
民生电商成立于 2015 年 4 月 21 日,注册资金 177,100 万元,巨人投资有限公司持有其
4.0655%股权、民生控股股份有限公司持有其 4.0655%股权、中国船东互保协会持有其
4.0655%股权、东方集团商业投资有限公司持有其 18.1818%股权、民生加银资产管理有限公
司持有其 24.8334%股权、南方希望实业有限公司持有其 18.1818%股权、厦门福信金融控股
有限公司持有其 4.0655%股权。根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的规
定,民生电商为本公司关联企业。
截至 2020 年 12 月 31 日,民生电商营业收入为 509,472 万元,净利润为 3,100 万元,服
务中小企业超 3000 家,C 端客户超 4000 万人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
(一)主要内容
民生电商 2021 年度拟与本集团发生的各项非授信类关联交易预算概要如下:
1. 提供服务、代理交易,合计金额 25.79 亿元;
2. 采购、销售业务交易,合计金额 6.39 亿元。
综上所列,民生电商 2021 年度拟与本集团发生非授信类关联交易金额预计 32.18 亿元
人民币。
(二)定价政策说明
各项交易价格均按照市场标准执行。
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四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响
对民生电商的关联交易是本公司正常业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影
响。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司
章程》等相关规定,本公司独立董事刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、曲新久发
表了独立意见,认为以上关联交易属公司正常业务,交易方案符合一般商业原则以及公司上
市地有关法律法规,及监管部门的要求,审批程序符合有关法律法规、监管部门要求及《中
国民生银行股份有限公司章程》《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制
度规定,交易公允,没有发现存在损害本公司及本公司其他股东合法利益的情形。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2021 年 9 月 22 日
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