证券简称：民生银行   A 股代码：600016   优先股简称：民生优 1   优先股代码：360037 编号：2021-052




                         中国民生银行股份有限公司
                                    关联交易公告


        本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

    ● 交易内容：

    中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 4 月 19 日经第八届董事

会关联交易控制委员会 2021 年第二次会议审议，同意民生电商控股（深圳）有限公司（以

下简称“民生电商”）2021 年度与中国民生银行集团（本公司及其附属公司，以下简称“本

集团”）发生各项非授信类关联交易，预算总金额 21.87 亿元人民币。2021 年 9 月 22 日，

经本公司第八届董事会关联交易控制委员会 2021 年第五次会议审议，同意将民生电商 2021

年度非授信类关联交易预算总金额由原审批的 21.87 亿元人民币调整为 32.18 亿元人民币。

    ● 回避事宜：

    上述交易为关联交易，不涉及关联董事回避表决的情况。

    ● 关联交易影响：

    上述关联交易是本公司正常业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。



    一、关联交易基本情况及审议程序

    根据《公司法》《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《上海证券交易所股票

上市规则》《商业银行信息披露特别规定》《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》

等相关规定，本公司第八届董事会关联交易控制委员会 2021 年第二次会议和 2021 年第五次

会议分别审议通过了《关于民生电商 2021 年度非授信类关联交易预算的议案》和《关于调

整民生电商 2021 年度非授信类关联交易预算的议案》，民生电商 2021 年度拟与本集团发生

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的各项非授信类关联交易测算概要如下：

    1. 提供服务、代理交易，合计金额 25.79 亿元；

    2. 采购、销售业务交易，合计金额 6.39 亿元。

    综上所列，民生电商 2021 年度拟与本集团发生非授信类关联交易金额预计 32.18 亿元

人民币，占本公司 2021 年第二季度末未经审计资本净额比例为 0.45%，占本公司最近经审

计净资产比例为 0.70%。根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，本

预算由本公司董事会关联交易控制委员会审核批准。

    2021 年 4 月 19 日和 2021 年 9 月 22 日，本公司第八届董事会关联交易控制委员会 2021

年第二次会议及第八届董事会关联交易控制委员会 2021 年第五次会议审议批准上述关联交

易预算。



    二、关联方介绍

    民生电商成立于 2015 年 4 月 21 日，注册资金 177,100 万元，巨人投资有限公司持有其

4.0655%股权、民生控股股份有限公司持有其 4.0655%股权、中国船东互保协会持有其

4.0655%股权、东方集团商业投资有限公司持有其 18.1818%股权、民生加银资产管理有限公

司持有其 24.8334%股权、南方希望实业有限公司持有其 18.1818%股权、厦门福信金融控股

有限公司持有其 4.0655%股权。根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的规

定，民生电商为本公司关联企业。

    截至 2020 年 12 月 31 日，民生电商营业收入为 509,472 万元，净利润为 3,100 万元，服

务中小企业超 3000 家，C 端客户超 4000 万人。



    三、关联交易的主要内容和定价政策

    （一）主要内容

    民生电商 2021 年度拟与本集团发生的各项非授信类关联交易预算概要如下：

    1. 提供服务、代理交易，合计金额 25.79 亿元；

    2. 采购、销售业务交易，合计金额 6.39 亿元。

    综上所列，民生电商 2021 年度拟与本集团发生非授信类关联交易金额预计 32.18 亿元

人民币。

    （二）定价政策说明

    各项交易价格均按照市场标准执行。
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    四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响

    对民生电商的关联交易是本公司正常业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影

响。



    五、独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司

章程》等相关规定，本公司独立董事刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、曲新久发

表了独立意见，认为以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业原则以及公司上

市地有关法律法规，及监管部门的要求，审批程序符合有关法律法规、监管部门要求及《中

国民生银行股份有限公司章程》《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制

度规定，交易公允，没有发现存在损害本公司及本公司其他股东合法利益的情形。



    特此公告




                                                 中国民生银行股份有限公司董事会

                                                               2021 年 9 月 22 日




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