证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1   优先股代码：360037   编号：2021-054




                          中国民生银行股份有限公司

                   第八届董事会第十三次会议决议公告



        本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大

   遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十三次会议于 2021 年

9 月 28 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2021 年 9 月 14 日以电子邮件方式发

出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 18 名，高迎欣董事长、郑万春副董事长及

赵鹏、刘纪鹏、李汉成、刘宁宇、袁桂军共 7 位董事现场出席会议；张宏伟、卢志强、刘永好

副董事长及史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、解植春、彭雪峰、曲新久共 11 位董事通

过电话/视频连线参加会议。本次会议应列席监事 9 名，实际列席 9 名。会议符合《中华人民共

和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议审议通过了如下决议：



    1. 关于调整部分总行部门设置的决议

      议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    2. 关于同方国信投资控股有限公司集团统一授信的决议

      详见上海证券交易所网站及本公司网站。

      议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    3. 关于调整民生置业有限公司 2021 年度非授信类关联交易预算的决议

      详见上海证券交易所网站及本公司网站。
  议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。



4. 关于中国民生银行 2021 年第三季度呆账核销的决议

  议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。



  特此公告




                                                     中国民生银行股份有限公司董事会
                                                           2021 年 9 月 28 日