民生银行:中国民生银行第八届董事会第十七次会议决议公告2022-01-28
证券简称:民生银行 A 股代码:600016 优先股简称:民生优 1 优先股代码:360037 编号:2022-001
中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国民生银行股份有限公司(以下简称“本行”)第八届董事会第十七次会议以通讯方式
召开,表决截止日期为 2022 年 1 月 27 日。会议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分
别于 2022 年 1 月 13 日和 2022 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 17 份,收
回 17 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定,
表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议:
1. 关于《中国民生银行风险偏好陈述书(2022 年版)》的决议
议案表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2. 关于新希望集团有限公司集团统一授信的决议
详见上海证券交易所网站及本行网站。
议案表决情况:同意 16 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票,关联董事刘永好先生回避
表决。
3. 关于更新《中国民生银行理财存量资产处置整改计划》的决议
议案表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4. 关于修订《中国民生银行股份有限公司股权管理办法》的决议
议案表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5. 关于修订《中国民生银行股份有限公司股东股权质押管理办法》的决议
议案表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6. 关于制定《中国民生银行股份有限公司主要股东承诺管理办法》的决议
议案表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7. 关于制定《中国民生银行股份有限公司高级管理人员履职问责制度》的决议
议案表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8. 关于修订《中国民生银行股份有限公司信息披露事务管理制度》的决议
议案表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9. 关于调整中国民生银行重大房地产项目领导小组成员的决议
议案表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
中国民生银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日