民生银行:中国民生银行第八届董事会第二十三次会议决议公告2022-07-19
证券简称:民生银行 A 股代码:600016 优先股简称:民生优 1 优先股代码:360037 编号:2022-027
中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国民生银行股份有限公司(简称“本行”)第八届董事会第二十三次会议以书面传签方
式召开,表决截止日期为 2022 年 7 月 18 日。会议通知、会议文件于 2022 年 7 月 4 日以电子邮
件方式发出。向董事发出表决票 17 份,收回 17 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中
国民生银行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议:
1. 关于《中国民生银行 2022 年国别风险评级与限额管理方案》的决议
议案表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2. 关于《中国民生银行 2021 年度合规风险管理报告》的决议
议案表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3. 关于《中国民生银行 2021 年度合规风险评估报告》的决议
议案表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4. 关于《中国民生银行 2022 年度合规风险管理计划》的决议
议案表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5. 关于修订《中国民生银行股份有限公司投资者关系管理工作制度》的决议
议案表决情况:同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2022 年 7 月 18 日