证券简称：民生银行   A 股代码：600016   优先股简称：民生优 1   优先股代码：360037   编号：2022-027




                           中国民生银行股份有限公司

                     第八届董事会第二十三次会议决议公告



        本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

   漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国民生银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第二十三次会议以书面传签方

式召开，表决截止日期为 2022 年 7 月 18 日。会议通知、会议文件于 2022 年 7 月 4 日以电子邮

件方式发出。向董事发出表决票 17 份，收回 17 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中

国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    会议审议通过了如下决议：



    1. 关于《中国民生银行 2022 年国别风险评级与限额管理方案》的决议

      议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    2. 关于《中国民生银行 2021 年度合规风险管理报告》的决议

      议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    3. 关于《中国民生银行 2021 年度合规风险评估报告》的决议

      议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    4. 关于《中国民生银行 2022 年度合规风险管理计划》的决议

      议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 关于修订《中国民生银行股份有限公司投资者关系管理工作制度》的决议

  议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告




                                                     中国民生银行股份有限公司董事会
                                                             2022 年 7 月 18 日