证券代码：600017                  股票简称：日照港              编号：临 2019－002
债券代码：143356                  债券简称：17 日照 01
债券代码：143637                  债券简称：18 日照 01


                            日照港股份有限公司
                   第六届监事会第十二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    2018年12月25日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式
发出召开第六届监事会第十二次会议的通知。2018年12月30日，公司以通讯方式召
开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
    1、审议通过《关于向日照港中远海运物流有限公司转让日照中理外轮理货有限
公司 84%股权的议案》
    表决结果：     7   票同意，   0 票反对，     0   票弃权。
    特此公告。




                                                         日照港股份有限公司监事会
                                                            二○一九年一月三日




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