证券代码：600017               股票简称：日照港                 编号：临 2019－006
债券代码：143356               债券简称：17 日照 01
债券代码：143637               债券简称：18 日照 01


                           日照港股份有限公司
                   第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2019年1月16日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式
发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，拟审议的关联交易事项已取得独立董
事的事前认可。2019年1月21日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际
参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法
规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
    审议通过《关于日照港裕廊股份有限公司向日照港集团有限公司及其全资子公
司收购相关资产暨关联交易的议案》
    表决结果：      8   票同意，   0    票反对，      0     票弃权。
    该议案涉及本公司控股子公司与控股股东日照港集团有限公司及其子公司之间
的关联交易，关联董事蔡中堂、刘国田、高振强回避了表决。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交股东大会审议批准。
    本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于日照港裕廊股份有
限公司向日照港集团有限公司及其全资子公司购买相关资产暨关联交易的公告》（临
2019-008号）。
    特此公告。
                                                          日照港股份有限公司董事会
                                                           二○一九年一月二十三日

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