证券代码：600017                股票简称：日照港                 编号：临 2019－011
债券代码：143356                债券简称：17 日照 01
债券代码：143637                债券简称：18 日照 01


                           日照港股份有限公司
                   第六届监事会第十四次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    2019年1月25日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式
发出召开第六届监事会第十四次会议的通知。2019年2月1日，公司以通讯方式召开
会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
    1、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》
    表决结果：      7   票同意，    0   票反对，       0     票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：      7   票同意，    0   票反对，       0     票弃权。
    公司计划于2019年2月21日采取现场和网络投票相结合的方式召开2019年第一
次临时股东大会，监事会同意将第六届监事会第十三次会议审议的1项议案和本次监
事会会议审议的第1项议案一同提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照
港股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。


                                                           日照港股份有限公司监事会
                                                              二○一九年二月二日


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